Внутренний конкурс - Главный консультант Управления Anti-Corription Service Департамента антикоррупционного финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Исполнение поручений руководства
Управления, Департамента и Агентства; ведение
переписки; проведение мониторинга и анализа
информации в целях выявления коррупционных
преступлений, иных правонарушений
публичными должностными лицами
государственных органов, предшествующим
легализацию (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, а также легализации
(отмывание) отмыванию доходов, полученных
от коррупционных преступлений; подготовка
аналитических материалов, содержащих
сведения об отобранных участниках
финансовых операций, признаках
подозрительности и вопросах, подлежащих
выяснению в ходе проведения проверок и
финансовых расследований, для направления в
соответствующие правоохранительные и
специальные государственные органы; проводит
анализ финансовых операций, проводимые
(совершенные) публичными должностными
лицами государственных органов, входящих в
перечень публичных должностных лиц,
утверждаемый Президентом Республики
Казахстан, их супругами, близкими
родственниками и аффилированными с ними
лицами с целью противодействия
коррупционным преступлениям, иным
правонарушениям публичных должностных лиц
государственных органов, предшествующим
легализацию (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, а также легализации
(отмывание) отмыванию доходов, полученных
от коррупционных преступлений;
осуществляет тактический анализ по операциям,
признанными подозрительными субъектами
финансового мониторинга (приостановленные
операции в сфере коррупционных
преступлений), и принимает решение о
приостановлении либо об отсутствии
необходимости в приостановлении
подозрительной операции. В случае принятия
решения о приостановлении проведения
подозрительной операции передает
информацию в правоохранительные и
специальные государственные органы
Республики Казахстан в соответствии с их
компетенцией для принятия решения и
уведомляет об этом Генеральную прокуратуру
Республики Казахстан; взаимодействует с
уполномоченным подразделением в части
сотрудничества с компетентными органами
иностранных государств в сфере
предупреждения, выявления, пресечения и
расследования деяний, связанных с
коррупционными преступлениями, иными
правонарушениями публичных должностных
лиц государственных органов,
предшествующим легализацию (отмывание)
доходов, полученных преступным путем, а
также легализации (отмывание) доходов,
полученных от коррупционных преступлений, а
также конфискации указанных доходов в
соответствии с законами Республики Казахстан
и международными договорами Республики
Казахстан в пределах своей компетенции;
взаимодействует с государственными,
правоохранительными и специальными
государственными органами Республики
Казахстан в сфере противодействия
коррупционным преступлениям и легализации
(отмыванию) доходов, полученных от
коррупционных преступлений в пределах своей
компетенции, в том числе в рамках
подписанных меморандумов и соглашений;
выявляет типологии в сфере противодействия
коррупционным преступлениям и легализации
(отмыванию) доходов, полученных от
коррупционных преступлений, в пределах
компетенции;
осуществляет тактический анализ и вносит на
рассмотрение вопрос о передаче сведений и
информации в правоохранительные и
специальные государственные органы
Республики Казахстан при наличии оснований
полагать, что деятельность физических и
юридических лиц связана с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным
путем.

Желательно знание английского языка не ниже определенного уровня (А2, В1, В2 наличие сертификата IELTS или TOEFL).

   К административным государственным должностям категории В-4 (кроме должностей аппаратов палат Парламента Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан, Аппарата Конституционного суда Республики Казахстан, Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Судебной администрации Республики Казахстан) устанавливаются следующие требования:

   опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований:

   1) не менее трех лет стажа работы, в том числе не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории, предусмотренных штатным расписанием государственного органа, или не ниже категорий А-5, B-5, С-4, C-O-4, C-R-2, D-4, D-O-4, D-R-2, Е-3, Е-R-2, E-G-1;

   2) не менее трех лет стажа работы, в том числе на должностях правоохранительных или специальных государственных органов, или руководящих должностях воинской службы либо на должности судьи;

   3) не менее трех лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории;

   4) на должности Судебной администрации Республики Казахстан не менее трех лет стажа работы в качестве секретаря судебного заседания, в том числе не менее двух лет в качестве секретаря судебного заседания областного уровня.

высшее или послевузовское образование;

8-71-72-70-84-78 вн 21221