GOV.KZ – Единая платформа цифровых ресурсов государственных органов (ЕПЦР ГО)
Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов «Альби».
По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.
Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.
При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия.
По данным следствия, Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал схему хищения 10 млрд теңге 1,5 тыс дольщиков. По данному факту в 2016 году он осужден к 8 годам лишения свободы.
Впоследствии строительство жилых домов завершено при участии акимата г.Астаны.
Часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям граждан.
После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. с сообщниками разработал новую схему завладения данной недвижимостью.
Для этого оформлялись фиктивные договоры паевого взноса «задним числом» на граждан, которые фактически не являлись дольщиками и не приобретали квартиры.
От имени так называемых «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавались заявления о якобы совершенном мошенничестве. На их основании возбуждались уголовные дела, а фиктивные дольщики признавались потерпевшими.
Полученные судебные решения планировалось использовать для последующего оформления квартир, после чего недвижимость предполагалось реализовать третьим лицам, а полученные средства — распределить между участниками схемы.
В ходе расследования установлено, что в схему вовлечено более 80 «псевдодольщиков», на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости.
Тем самым предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд теңге.
Схема предусматривала четкое распределение ролей: одни участники подбирали «псевдодольщиков» и оформляли на них фиктивные договоры, другие реализовывали их третьим лицам и обеспечивали сопровождение уголовных дел.
Фиктивные договоры паевого взноса реализовывались гражданам. Сумма причиненного им ущерба превысила 400 млн теңге.
Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции. Зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.
Подозреваемыми признаны 19 лиц, в отношении 9 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На их имущество стоимостью свыше 250 млн теңге наложен арест.
Досудебное расследование окончено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлено хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса.
По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему ТОО «Агрокомплекс АРСЕН» и ТОО «ОнегеАгрооСервис» представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесённых расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.
В качестве подтверждения представлены фиктивные платёжные поручения и акты выполненных работ.
На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн тенге, которые в дальнейшем обналичены.
Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино.
Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам.
Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге
Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
13 октября в Астане в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» прошел форум «Уроки цифровой безопасности от АФМ», организованный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Соорганизаторами и партнерами выступили новостной портал «Zakon.kz», «CitizenSec», а также акимат города Астаны, Молодежный ресурсный центр «Астана Жастары» в рамках проекта «Jarqyn Bolashaq».
В мероприятии приняли участие около 1600 студентов, а также эксперты, представители медиасообщества.
Основными темами форума стали дипфейк-мошенничество, дропперство и социальная инженерия. Эти схемы используются злоумышленниками для обмана граждан и хищения денежных средств.
На практических примерах участникам продемонстрировали механизмы работы мошеннических схем, способы создания фейкового контента и признаки, по которым его можно распознать.
Отдельное внимание уделено вопросам финансовой и цифровой грамотности молодежи. В формате открытого диалога участники получили от экспертов рекомендации по безопасному поведению в интернете.
Спикерами форума выступили эксперт по кибербезопасности «CitizenSec» Гульдана Жуматай и офицер АФМ Гүлзия Қарсыбай. К форуму также присоединились журналисты Динара Сатжан и Лайля Султанкызы, блогеры Нұргелді Кердеш и Хаким Мукарам, актриса и телеведущая Татьяна Турлай, а также актеры Абзал Гарифуллин и Ерлан Примбетов и другие.
В интерактивной части мероприятия участники проверили знания в тематическом квизе по цифровой безопасности.
Цель форума — сформировать у молодежи практические навыки защиты личных финансовых данных в цифровой среде.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom».
Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.
Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.
Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.
На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.
Приговором суда двое лиц осуждены к 4 м годам лишения свободы.
Указанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В г.Алматы вынесен приговор организатором финансовой пирамиды «Asar Baspana».
Следствием установлено, что участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%.
Осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, якобы функционируют швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
На фоне снижения доверия граждан к деятельности пирамиды, организаторы распространили ложные сведения о запуске работы автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.
По приговору суда Туганбаеву Н.М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому. Тринадцать региональных руководителей приговорены к 5 годам лишения свободы условно.
Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В г.Усть-Каменогорск к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан»Рахимжанов А.А. и Нуртазин Д.М., организовавшие незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе.
Для этих целей они использовалиподконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых.
Добыча осуществлялась с применением тяжелой техники - экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, а также промывочного оборудования.
Объем незаконно добытого золота превысил 15 кг, его стоимость составила более 844 млн теңге. В ходе следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебрастоимостью 382 млн тенге.
Преступная деятельность нанесла существенный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га.
Кроме того, в ходе незаконной деятельности уничтожены и повреждены деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду.
Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн теңге.
Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге- 4 грузовых автомобиля, 2 экскаватора, 2 погрузчика, гидроход, а также наличные денежные средства в сумме 10 млн теңге и 56 тыс. долларов США.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств.
В г.Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета.
По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.
Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.
Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет- мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
В Красноярске (Российская Федерация) состоялась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности. Она объединила около 700студентов из более чем 45 стран.
При поддержке Агентства по финансовому мониторингу в олимпиаде приняла участие сборная Казахстана, в состав которой вошли победители Национальной олимпиады по финансовой безопасности.
Справочно. В рамках Национальной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей с 1 марта по 27 апреля, свои знания и навыки продемонстрировали более 5 тыс. студентов. По результатам отборочных этапов в финал вышли 40 участников, 10 из которых стали победителями.
Казахстанская делегация достойно представила страну в интеллектуальных соревнованиях, посвященных вопросам противодействия экономическим правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма.
Победителями олимпиады стали:
– по направлению «Юриспруденция» – Айшолпан Аманкосова (Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова);
– по направлению «Международные отношения» – Дамир Ускембаев (Университет Нархоз).
Призёрами олимпиады стали:
– по направлению «Юриспруденция» – Тогжан Ильясова (Maqsut Narikbayev University);
– по направлению «Информационная безопасность» – Мадияр Дузумбаев (Кызылординский университет имени Коркыт Ата);
– по направлению «Экономика» – Мерей Кален (Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева), Никита Пильцов (Maqsut Narikbayev University), Даниил Сушкевич (Карагандинский университет Казпотребсоюза).
Кроме того, Даниил Сушкевич и Игорь Золотарев одержали победу в соревнованиях по фиджитал-спорту.
В рамках олимпийской недели состоялась панельная дискуссия «Роль молодежи в обеспечении финансовой безопасности в странах СНГ». В ходе мероприятия представлена практика Казахстана по применению риск-ориентированного подхода к противодействию финансовым преступлениям.
Особое внимание уделено актуальным рискам, включая дропперство, интернет-мошенничество и незаконное использование виртуальных активов