Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации FATF

«Серый» список

Ангола

Болгария

Боливия

Босния и Герцеговина

Британские Виргинские острова

Венесуэла

Вьетнам

Гаити

Демократическая Республика Конго

Ирак

Йемен

Камерун

Кения

Кот-д'Ивуар

Кувейт

Лаос

Ливан

Монако

Непал

Папуа - Новая Гвинея

Сирия

Южный Судан

«Черный» список

Иран

КНДР (Северная Корея)

Мьянма