Финансовый мониторинг

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации, участвующие в проведении денежных операций, обязаны своевременно оповещать АФМ РК о  подозрительных операциях с деньгами, иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу.

Финансовый мониторинг осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года.

Сообщение о подозрительных финансовых операциях составляются в соответствии с Правилами формирования сообщений.

Для автоматизации процесса получения информации от субъектов финансового мониторинга создана система сбора данных о финансовых операциях (СДФО), являющаяся частью Единой информационной аналитической системы Агентства РК по финансовому мониторингу.