Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

№ п/п

Должность подверженная коррупционному риску

Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски

Коррупционные риски

Руководство

1

Первый Заместитель Председателя

- организация деятельности Агентства;

- наличие права принимать решения по курируемым вопросам, в том числе по вопросам контроля субъектов финансового мониторинга.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности.

Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга

2

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

3

Руководитель Управления SFM2

- осуществление профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

- составление протокола об административном правонарушении за правонарушения, предусмотренные статьями 214, 462, 463 КоАП.

Имеются риски совершения правонарушения, предусмотренного статьей 677 КоАП, а также статьями 361, 362, 366, 369, 370, 450, 451 и 452 УК.

4

Главный консультант Управления SFM2

- осуществление профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

- составление протокола об административном правонарушении за правонарушения, предусмотренные статьями 214, 462, 463 КоАП.

Имеются риски совершения правонарушения, предусмотренного статьей 677 КоАП, а также статьями 361, 362, 366, 369 и 370 УК.

5

Главный эксперт Управления SFM2

- осуществление профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

- составление протокола об административном правонарушении за правонарушения, предусмотренные статьями 214, 462, 463 КоАП.

Имеются риски совершения правонарушения, предусмотренного статьей 677 КоАП, а также статьями 361, 362, 366, 369 и 370 УК.

6

Эксперт Управления SFM2

- осуществление профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

- составление протокола об административном правонарушении за правонарушения, предусмотренные статьями 214, 462, 463 КоАП.

Имеются риски совершения правонарушения, предусмотренного статьей 677 КоАП, а также статьями 361, 362, 366, 369 и 370 УК.

Департамент финансового мониторинга в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов

7

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

8

Руководители Управлений

- организация деятельности Управления;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

9

Главные консультанты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

10

Главные эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

11

Эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

Департамент антикоррупционного финансового мониторинга

12

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

13

Руководители Управлений

- организация деятельности Управления;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

14

Главные консультанты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

15

Главные эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

16

Эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

Департамент финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения

17

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

18

Заместитель руководителя Департамента

- организация деятельности Департамента;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

19

Руководители Управлений

- организация деятельности Управления;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

20

Главные консультанты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

21

Главные эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

22

Эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

Департамент оперативного анализа

23

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

24

Заместитель руководителя Департамента

- организация деятельности Департамента;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

25

Руководители Управлений

- организация деятельности Управления;

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

26

Главные консультанты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

27

Главные эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

28

Эксперты

- работа с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации связанных с аналитическими материалами в отношении физических и юридических лиц.

Департамент цифровизации

29

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- технические сопровождение информационных систем Агентства.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации.

30

Руководители Управлений

- организация деятельности Управления;

- технические сопровождение информационных систем Агентства.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации.

31

Главные консультанты

- технические сопровождение информационных систем Агентства.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации.

32

Главные эксперты

- технические сопровождение информационных систем Агентства.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации.

33

Эксперты

- технические сопровождение информационных систем Агентства.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- утечка информации.

Департамент правового обеспечения

34

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- возможность включение в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц или отраслевых групп;

- участие в судебных процесса.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность лоббирование интересов истца, влияющее на формирование мнения суда при принятия решения.

35

Руководители Управлений

- организация деятельности Управления;

- возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц или отраслевых групп;

- участие в судебных процессах.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность лоббирование интересов истца, влияющее на формирование мнения суда при принятия решения.

36

Главные консультанты

- возможность включение в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц или отраслевых групп;

- участие в судебных процесса.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность лоббирование интересов истца, влияющее на формирование мнения суда при принятия решения.

37

Главные эксперты

- возможность включение в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц или отраслевых групп;

- участие в судебных процесса.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность лоббирование интересов истца, влияющее на формирование мнения суда при принятия решения.

38

Эксперты

- возможность включение в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц или отраслевых групп;

- участие в судебных процесса.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность лоббирование интересов истца, влияющее на формирование мнения суда при принятия решения.

Департамент кадровой работы

39

Руководитель Департамента

- организация деятельности Департамента;

- подбор и расстановка кадров;

- организация работы с учетными личными данными сотрудников и работников.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- наличие права принимать решения по курируемым вопросам;

- волокита при изучении материалов для назначения на должность;

- оказания предпочтения отдельным лицам при рассмотрения поощрения;

- утечка информации в отношении сотрудников и работников.

40

Руководители Управлений

- организация Управления Департамента;

- подбор и расстановка кадров;

- организация работы с учетными личными данными сотрудников и работников.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- наличие права принимать решения по курируемым вопросам;

- волокита при изучении материалов для назначения на должность;

- оказания предпочтения отдельным лицам при рассмотрения поощрения;

- утечка информации в отношении сотрудников и работников.

41

Главные консультанты

- подбор и расстановка кадров;

- организация работы с учетными личными данными сотрудников и работников.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- волокита при изучении материалов для назначения на должность;

- оказания предпочтения отдельным лицам при рассмотрения поощрения;

- утечка информации в отношении сотрудников и работников.

42

Главные эксперты

- подбор и расстановка кадров;

- организация работы с учетными личными данными сотрудников и работников.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- волокита при изучении материалов для назначения на должность;

- оказания предпочтения отдельным лицам при рассмотрения поощрения;

- утечка информации в отношении сотрудников и работников.

43

Эксперты

- подбор и расстановка кадров;

- организация работы с учетными личными данными сотрудников и работников.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- волокита при изучении материалов для назначения на должность;

- оказания предпочтения отдельным лицам при рассмотрения поощрения;

- утечка информации в отношении сотрудников и работников.

Административный департамент

44

Руководитель Департамента

- формирование и исполнение бюджета;

- организация и координация процессов государственных закупок;

- учет, хранение и распределение товарно-материальных ценностей.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность включение в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.

45

Руководители Управлений

- формирование и исполнение бюджета;

- организация и координация процессов государственных закупок;

- учет, хранение и распределение товарно-материальных ценностей.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность включение в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.

46

Главные консультанты

- формирование и исполнение бюджета;

- организация и координация процессов государственных закупок;

- учет, хранение и распределение товарно-материальных ценностей.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность включение в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.

47

Главные эксперты

- формирование и исполнение бюджета;

- организация и координация процессов государственных закупок;

- учет, хранение и распределение товарно-материальных ценностей.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность включение в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.

48

Эксперты

- формирование и исполнение бюджета;

- организация и координация процессов государственных закупок;

- учет, хранение и распределение товарно-материальных ценностей.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности;

- возможность включение в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств.