Делегация АФМ приняла участие в 40-Пленарной неделе ЕАГ

Делегация Агентства по финансовому мониторингу во главе с Председателем Дмитрием Малаховым приняла участие в работе 40-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.  

Масшатбное международное мероприятие прошло с 27 по 31 мая 2024 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика).

В рамках Пленарного заседания страны-участницы ЕАГ утвердили порядок проведения 3-го раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и мониторинга их прогресса.

Важно отметить, что это позволит Секретариату Организации начать практическое взаимодействие со странами, которые будут оценены первыми в предстоящем новом раунде.

Кроме того, Пленарное заседание рассмотрело и одобрило заявку Японии на получение статуса наблюдателя ЕАГ.

Также делегация АФМ приняла участие в 27-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, неформальной встрече стран Прикаспийского региона и ряде встреч с финразведками других стран для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а Академией AML презентована текущая  деятельность.

В состав казахстанской делегации также вошли представители Судебной Администрации, Агентства РК по противодействию коррупции, а также Комитета МФЦА, АО «Алтын Банк» и Академии AML.

А.Абдилов

Официальный представитель АФМ РК