Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена противоправная деятельность лица, выдававшего себя за сотрудника службы экономических расследований.
Установлено, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.
Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу просит граждан быть бдительными, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.
Если Вы столкнулись с подобными фактами, просим сообщить об этом в Агентство, обратившись в колл-центр по номеру 1458 либо через Telegram-бот «АФМ Insider».
Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова.
В числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.
Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам.
Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками.
К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге.
С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.
В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге.
В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах.
Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ
Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников.
Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге.
В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу.
Следствие продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold».
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.
В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге.
На приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из государственного бюджета выделено 320 млн тенге.
Однако в нарушение требований закуп осуществлён через электронный магазин путём искусственного дробления лотов — более чем на 20 позиций.
Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.
На преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного оборота электронных систем потребления.
С начала 2025 года:
Преступная деятельность осуществлялась с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также курьерских служб.
Доходы от незаконной торговли обналичивались через подставных лиц — дропов.
Следует отметить, что целевой аудиторией являются молодёжь и несовершеннолетние школьники.
Если вам известно, кто и где незаконно продаёт вейпы — не оставайтесь равнодушными.
Позвоните на номер 1458 — анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.
С начала 2025 года:
Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.
227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Напоминаем, что в АФМ работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью подобной организации — обратитесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые схемы.
Пресс-служба АФМ РК
Агентством по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и Порядок» проведён финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности.
Открывая финальный этап, первый заместитель Председателя Агентства Раисов У.Е. подчеркнул, что финансовая безопасность — это не только защита от мошенничества, но и неотъемлемая часть устойчивой, справедливой и законопослушной экономики. Олимпиада стала символом ответственного выбора молодежи в пользу честности, прозрачности и прогресса.
Всего на олимпиаду зарегистрировались более 3 тысяч студентов.
По итогам отборочного этапа в финал прошли 40 лучших студентов.
На финале участники прошли тестирование и решали кейсовые задачи. По итогам этих испытаний определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Российской Федерации.
Победители по направлениям:
Информационная безопасность:
Ислам Абдулахадов – Международный казахско-турецкий университет имени Кожа Ахмета Ясауи;
Халил Каландаров – Карагандинский технический университет имени А.Сагинова (КарТУ);
Батырхан Нариманов – Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова.
Экономика:
Альбина Бухарбаева – Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова;
Данияр Джумаш – Атырауский университет имени Х.Досмухамедова;
Вадим Тотьмянин – Университет «Туран-Алматы».
Юриспруденция:
Алишер Ким – Карагандинский университет имени Е.А. Букетова;
Куанышбек Аманбаев – Maqsut Narikbayev University.
Международные отношения:
Максат Тилектес – Maqsut Narikbayev University;
Жасмина Закария – Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова.
Олимпиада проведена при поддержке Maqsut Narikbayev University, Академии финансового мониторинга AML Academy, а также Программного офиса ОБСЕ в Астане и представителей Международного сетевого института в сфере финансовой безопасности.
Национальная олимпиада по финансовой безопасности становится не просто конкурсом, а значимым образовательным проектом по укреплению правовой культуры, профилактике финансовых правонарушений и формированию устойчивой экономики будущего.
Департаментом АФМ по городу Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений.
Расследованием установлено, что в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения №2 НАО «Правительство для граждан» Мурашимовым Ж.Р. организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов.
За оказание данных «услуг» взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс тенге.
В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.
В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.
С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Следует подчеркнуть, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности.
Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в г. Шымкент: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.
Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ РК
Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем.
В числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.
Следствием установлено, что Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.
Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Мерседес Бенц S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре г.Шымкент общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении 4-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ