Следствием установлено, что участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд теңге, обещая ежемесячную доходность до 30%.
Осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
С декабря 2024 года, на фоне снижения доверия граждан к деятельности пирамиды, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.
По приговору суда Туганбаеву Н.М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому. Тринадцать региональных руководителей приговорены к 5 годам лишения свободы условно.
Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino», включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы «Rocket.do».
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.
Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.
Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.
Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.
Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки.
Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов.
Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
🔨 В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
24–25 июня 2026 года Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби провело республиканский конкурс AFM AI Hackathon 2026: технологии против финансовых преступлений.
Масштабное мероприятие объединило более 350 участников из различных регионов Казахстана, включая IT-специалистов, аналитиков данных, разработчиков программного обеспечения, экспертов в области искусственного интеллекта и студентов ведущих вузов страны.
Хакатон был организован в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и был направлен на внедрение современных цифровых решений в сферу противодействия экономическим и финансовым преступлениям, а также на развитие инновационного потенциала молодежи.
В течение двух дней участники разрабатывали проекты по трём ключевым направлениям: • Digital Shadow - мониторинг теневого интернета и сбор данных из открытых источников (OSINT); • AI Shield - создание алгоритмов искусственного интеллекта для защиты баз данных и обеспечения кибербезопасности; • AI Media Watch - выявление признаков незаконного игорного бизнеса и финансовых пирамид в социальных сетях.
AFM AI Hackathon 2026 предоставил молодым специалистам возможность продемонстрировать свои знания и навыки, предложить практические решения актуальных задач в сфере финансовой безопасности и внести вклад в развитие современных технологий для защиты экономических интересов государства.
По итогам конкурса лучшие проекты были отмечены наградами и получили возможность дальнейшего развития и внедрения в практическую деятельность по противодействию финансовым правонарушениям.
Пресс-служба АФМ РК
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с КазНУ им.Аль-Фараби приглашает IT-специалистов, аналитиков, разработчиков и экспертов в сфере искусственного интеллекта принять участие в «AFM AI Hackathon 2026» — масштабном соревновании инновационных решений в области ИИ, кибербезопасности и аналитики данных.
Мероприятие проводится в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и направлено на разработку передовых цифровых инструментов для противодействия экономическим и финансовым преступлениям.
📅 Дата: 24–25 июня 2026 года
📍 Место проведения: г.Алматы, «Farabi Hub»
Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по трем направлениям:
🔹 Digital Shadow – мониторинг теневого интернета и сбор данных из открытых источников (OSINT);
🔹 AI Shield – разработка алгоритмов искусственного интеллекта для защиты баз данных и обеспечения кибербезопасности;
🔹 AI Media Watch – выявление признаков незаконного игорного бизнеса и финансовых пирамид в социальных сетях.
AFM AI Hackathon — это уникальная площадка, где технологии становятся инструментом обеспечения экономической безопасности страны, а идеи молодых специалистов получают возможность превратиться в реальные цифровые решения.
Создавай технологии будущего. Защищай цифровое пространство. Вноси вклад в укрепление закона и порядка!
Регистрация на сайте www.qmahackaton.kz
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.
Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.
В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств.
Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.
В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Важно отметить, подобные преступления позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к госконтрактам. Это повышает риски реализации некачественных проектов и ставит добросовестный бизнес в неравные условия.
В преддверии празднования Дня Победы сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятникам легендарных героинь — Алия Молдагулова и Мәншүк Мәметова.
В церемонии приняли участие руководство Департамента, личный состав, а также молодые сотрудники. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания и выразили дань уважения подвигу казахстанцев, проявивших мужество и самоотверженность в годы войны.
Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории г. Алматы.
Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.
Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.
Подозреваемая помещена под стражу.
С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в г. Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
❗️ Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.
В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс «www.nbcms.com» и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан («Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» и другие).
Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов).
Условием участия являлось внесение денежных средств путём приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге.
При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков.
Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников.
Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.
Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
🧑⚖️ C санкции суда наложен арест на криптовалюту, что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге.
👨⚖️ В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
❗️ Агентство по финансовому мониторингу рекомендует: перед вложением денежных средств гражданам тщательно изучать предоставленную информацию о проекте, проверять официальную регистрацию компании, правовой статус её деятельности и наличие необходимых разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему «Е-лицензирование» заведомо ложных сведений для последующего получения лицензий
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало.
В результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность.
За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге.
Следствие продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению.