Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру
департаменті қаржылық сауаттылықты арттыруға, экономикалық құқық
бұзушылықтардың алдын алуға және азаматтарды алаяқтық
схемалардан қорғауға бағытталған «Қаржылық қауіпсіздік бойынша
тренинг» тақырыбында форум өткізді.
Іс-шараның спикерлері ретінде Экономикалық тергеп-тексеру
департаментінің, Полиция департаментінің және Әскери
прокуратураның қызметкерлері сөз сөйледі.
Форум барысында қатысушыларға қаржылық алаяқтықтың
заманауи түрлері, жеке деректерді қорғау тәсілдері, банктік және
цифрлық сервистерді қауіпсіз пайдалану, сондай-ақ экономикалық
қылмыстарға қарсы іс-қимыл шаралары туралы өзекті ақпарат
ұсынылды.
Бұл шаралардың қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге,
азаматтардың құқықтарын қорғауға және мемлекеттік институттарға
деген сенімді нығайтуға бағытталған «Заң және тәртіп» қағидатын іске
асыруға ықпал ететіні атап өтілді.
Форум жұмысына 250 адам қатысты, оның ішінде әскери
қызметшілер мен мемлекеттік қызметшілер бар.
Қатысушылар алаяқтық схемаларды тану және қаржылық
қылмыстарға тап болған жағдайда әрекет ету алгоритмдері бойынша
практикалық ұсынымдар алды.
Департаментом экономических расследований по Алматинской
области проведен форум на тему «Тренинг по финансовой
безопасности», направленный на повышение финансовой
грамотности, профилактику экономических правонарушений и защиту
граждан от мошеннических схем.
Спикерами мероприятия выступили сотрудники Департамента
экономических расследований, Департамента полиции и Военной
прокуратуры.
В ходе форума участникам была представлена актуальная
информация о современных видах финансового мошенничества,
способах защиты персональных данных, безопасном использовании
банковских и цифровых сервисов, а также мерах противодействия
экономическим преступлениям.
Отмечено, что данные меры способствуют реализации принципа
«Закон и Порядок», направленного на обеспечение безопасности
общества, защиту прав граждан и укрепление доверия к
государственным институтам.
В работе форума приняли участие 250 человек, в том числе
военнослужащие и государственные служащие.
Участники получили практические рекомендации по
распознаванию мошеннических схем и алгоритмам действий при
столкновении с финансовыми преступлениями.
Представитель Департамента экономических расследований по
Алматинской области принял участие в акции «Правовая помощь»,
организованной партией «AMANAT».
В мероприятии также приняли участие представители
правоохранительных органов, органов юстиции, адвокатского сообщества,
юристы и медицинские работники. В рамках акции гражданам были
предоставлены бесплатные консультации по правовым, социальным и
медицинским вопросам.
Представитель Департамента экономических расследований разъяснил
вопросы противодействия финансовому мошенничеству, финансовым
пирамидам, незаконному игорному бизнесу, а также рассказал о мерах по
защите персональных данных и соблюдению правил финансовой
безопасности.
Подобные мероприятия способствуют повышению правовой
грамотности населения, обеспечению доступности квалифицированной
помощи и укреплению взаимодействия государственных органов с
гражданами.
Представители Департамент экономических расследований по Алматинской области приняли активное участие в республиканской экологической акции «Жасыл Ел», объединившей тысячи участников со всех регионов Казахстана. Масштабное мероприятие стало ярким примером гражданской ответственности, единства и стремления молодежи и государственных служащих внести вклад в сохранение окружающей среды и благоустройство страны.
В своем выступлении представители департамента подчеркнули, что участие в подобных инициативах является не только вкладом в экологическое будущее страны, но и отражением принципов закона и порядка, основанных на уважении к обществу, государству и окружающей среде.
Воспользовавшись площадкой, сотрудники Департамента раздали флаеры с признаками финансовых пирамид и мерами безопасности в цифровом пространстве.
Алматы облысы: Тазалық пен тәртіп ортақ құндылық
Алматы облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері Қазақстанның барлық өңірлерінен мыңдаған қатысушыларды біріктірген республикалық «Жасыл Ел» экологиялық акциясына белсенді қатысты.
Ауқымды іс-шара азаматтық жауапкершіліктің, бірліктің және жастар мен мемлекеттік қызметшілердің қоршаған ортаны сақтау мен елді көркейтуге үлес қосуға деген ұмтылысының жарқын үлгісіне айналды.
Департамент өкілдері мұндай бастамаларға қатысу — елдің экологиялық болашағына қосылған үлес қана емес, сонымен қатар қоғамға, мемлекетке және қоршаған ортаға құрметке негізделген заң мен тәртіп қағидаттарының көрінісі екенін атап өтті.
Алаңды пайдалана отырып, Департамент қызметкерлері Жастар саясаты басқармасымен біріге отырып қаржы пирамидаларының белгілері және цифрлық ортада қорғану әдістері бар парақшаларды таратты.
В Алматинской области организован дебатный турнир на тему «Таза Қазақстан-таза қаржы, таза сана». Данное мероприятие было проведено Департаментом экономических расследований при поддержке Молодёжного ресурсного центра и Управления образования.
Главная цель турнира — повышение финансовой грамотности среди молодежи, обсуждение вопросов экономической безопасности, а также пропаганда в обществе ценностей честности и ответственности.
В дебатах приняли участие 14 команд из всех районов и городов области. Общее количество охваченных участников и зрителей составило 250 человек.
В ходе турнира участники продемонстрировали свои навыки критического мышления, ораторского искусства и способности анализировать актуальные проблемы. Мероприятие стало важной площадкой, направленной на повышение общественной активности молодежи и формирование финансовой культуры.
Алматы облысында «Таза Қазақстан – таза қаржы, таза сана» тақырыбында пікірсайыс турнирі ұйымдастырылды. Аталған іс-шараны Экономикалық тергеп-тексеру департаменті Жастар ресурстық орталығы және Білім басқармасының қолдауымен өткізді.
Турнирдің басты мақсаты – жастар арасында қаржылық сауаттылықты арттыру, экономикалық қауіпсіздік мәселелерін талқылау және қоғамда адалдық пен жауапкершілік құндылықтарын насихаттау.
Пікірсайысқа облыстың барлық аудан-қалаларынан келген 14 команда қатысты. Турнирге қатысушылар мен көрермендерді қоса алғанда, жалпы қамту 250 адамды құрады.
Турнир барысында қатысушылар өздерінің сыни ойлау, шешендік өнер және өзекті мәселелер бойынша талдау жасау қабілеттерін көрсетті. Іс-шара жастардың қоғамдық белсенділігін арттырып, қаржылық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған маңызды алаңға айналды.
🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт»
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.
Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).
В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
⚠️ Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге.
Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.
🧑⚖️ С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/hXyjMBupoqa5Xg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование
По данным следствия, в период с 2018 по 2023 годы учредителем ТОО «Южно-Казахстанский высший медицинский колледж» и ТОО «Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж» организована устойчивая схема фиктивного обучения.
🚨 Соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица.
Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров.
Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ.
Также выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства.
Более того, Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования.
Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.
⚠️ Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью.
В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 65 млн тенге.
🧑⚖️ С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в г. Дубай, 3 жилых дома, а также 3 автомашины.
👨⚖️ В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении троих – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/ftaMWcdj-J1-kw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
🏦 Столичным департаментом АФМ при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование по факту незаконного ввоза транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим требованиям
По данным следствия, группа лиц организовала незаконный импорт на территорию Республики Казахстан грузовых транспортных средств марки FAW с экологическим классом «Евро-2», действуя через подконтрольные ТОО.
Импорт осуществлялся несмотря на действующий запрет на ввоз техники ниже стандарта «Евро-4».
Ввоз техники осуществлялся из Китайской Народной Республики по внешнеэкономическим контрактам, с последующим таможенным оформлением с использованием недостоверных сведений.
В частности, оформлялись поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), в которых умышленно указывался экологический класс «Евро-5».
В результате на территорию Республики Казахстан незаконно ввезено 20 единиц специализированной техники.
Общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.
В дальнейшем техника реализована через цепочку аффилированных компаний и поставлена в рамках государственных закупок на сумму более 600 млн тенге.
🧑⚖️ С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 9 автомашин и квартиру.
👨⚖️ Один из подозреваемых помещен под стражу, двое его сообщников – под подпиской о невыезде.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
⚠️ Важно подчеркнуть, что незаконный ввоз транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим стандартам, наносит реальный ущерб окружающей среде: техника с низким экологическим классом «Евро-2» выбрасывает значительно больше вредных веществ, чем разрешённые «Евро-4» и «Евро-5», что повышает уровень загрязнения воздуха и создает риски для здоровья населения.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/V0lHkZsEgSwcfw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Представители ДЭР по Алматинской области приняли участие в молодежном форуме «Закон и порядок», направленном на формирование правовой культуры, развитие гражданской ответственности и укрепление принципов законности среди молодежи.
В рамках форума были рассмотрены меры ранней профилактики правонарушений: умение распознавать признаки финансовых пирамид и мошеннических предложений, а также необходимость проверки информации из проверенных источников.
Формат открытого диалога позволил молодежи задать интересующие вопросы и обсудить реальные жизненные ситуации.
Участие в подобных мероприятиях способствует укреплению взаимодействия государственных органов с молодежью, повышению уровня правового сознания и формированию нулевой терпимости к правонарушениям.
В честь профессионального праздника — Дня следователя — состоялся республиканский турнир «Кубок следователя», объединивший представителей следственных подразделений из 20 областей страны.
Мероприятие прошло в атмосфере честной борьбы, профессионального мастерства и командного духа. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, навыки оперативного мышления и слаженной работы.
По итогам соревнований следователь по ОВД 1 СУ Департамента экономических расследований по Алматинской области Мумтаз Али показал достойный результат, заняв почётное 2 место среди сильнейших.
Это достижение стало результатом упорной подготовки, профессионализма и стремления к высоким результатам.
Поздравляем призёра с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов в служебной деятельности!
В рамках реализации нарратива «Закон и порядок» в Алматинской области состоялась акция «Правовая аптека» - площадка открытого диалога между гражданами и представителями государственных и правоохранительных органов.
Акция проведена в Торгово-развлекательном центре «Aport West».
В ходе акции жители смогли получить бесплатную консультацию по широкому кругу правовых вопросов, в том числе экономической безопасности.
Представители Департамента экономических расследований разъяснили наиболее распространенные схемы экономических преступлений, дали практические рекомендации по их предотвращению и ответили на интересующие граждан вопросы.
Проведение «Правовой аптеки» в формате открытого диалога способствовало формированию культуры правовой осведомленности в обществе.