В Красноярске (Российская Федерация) состоялась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности. Она объединила около 700 студентов из более чем 45 стран.
При поддержке Агентства по финансовому мониторингу в олимпиаде приняла участие сборная Казахстана, в состав которой вошли победители Национальной олимпиады по финансовой безопасности.
Справочно. В рамках Национальной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей с 1 марта по 27 апреля, свои знания и навыки продемонстрировали более 5 тыс. студентов. По результатам отборочных этапов в финал вышли 40 участников, 10 из которых стали победителями.
Казахстанская делегация достойно представила страну в интеллектуальных соревнованиях, посвященных вопросам противодействия экономическим правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма.
Победителями олимпиады стали:
– по направлению «Юриспруденция» – Айшолпан Аманкосова (Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова);
– по направлению «Международные отношения» – Дамир Ускембаев (Университет Нархоз).
Призёрами олимпиады стали:
– по направлению «Юриспруденция» – Тогжан Ильясова (Maqsut Narikbayev University);
– по направлению «Информационная безопасность» – Мадияр Дузумбаев (Кызылординский университет имени Коркыт Ата);
– по направлению «Экономика» – Мерей Кален (Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева), Никита Пильцов (Maqsut Narikbayev University), Даниил Сушкевич (Карагандинский университет Казпотребсоюза).
Кроме того, Даниил Сушкевич и Игорь Золотарев одержали победу в соревнованиях по фиджитал-спорту.
В рамках олимпийской недели состоялась панельная дискуссия «Роль молодежи в обеспечении финансовой безопасности в странах СНГ». В ходе мероприятия представлена практика Казахстана по применению риск-ориентированного подхода к противодействию финансовым преступлениям.
Особое внимание уделено актуальным рискам, включая дропперство, интернет-мошенничество и незаконное использование виртуальных активов
В Актюбинской области осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы руководитель ИП «Kazenergy» за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров осужденный организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива.
В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы, которые смешивались с нафтой и перерабатывались методом циркуляции.
При этом лицензия и экологическое разрешение, необходимые для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов, предпринимателю не выдавались.
В результате реализовано более 11 млн литров печного топлива, преступный доход составил 778 млн тенге.
Кроме того, судом конфисковано его имущество, в том числе производственный объект, автомашины и денежные средства на банковских счетах.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Необходимо отметить, что произведённое печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты.
Использование такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выделению токсичных веществ в воздух, что создавало риск для дыхательной системы и здоровья жителей региона.
Департаментом экономических расследований по Актюбинской области совместно с квалифицированным психологом и юристом проведена профилактическая встреча со студентами факультета географии и истории.
В ходе мероприятия обсуждены вопросы профилактики лудомании и игровой зависимости, ее негативное влияние на психологическое, социальное и финансовое благополучие молодежи.
Психолог рассказал о причинах формирования игровой зависимости, ее основных признаках и последствиях, а юрист разъяснил правовые аспекты, связанные с организацией и участием в азартных играх.
Особое внимание уделено формированию у студентов ответственного отношения к своим решениям, финансовой грамотности и здоровому образу жизни.
В завершение встречи студенты получили ответы на интересующие их вопросы и приняли участие в открытом обсуждении.
Сотрудники ДЭР по Актобинской области организовали встречу по цифровой
безопасности с сотрудниками АО Социальной предпринимательская корпорация
«Актобе». В интерактивную часть мероприятия приняли участие актёры
драматического театра им. Т. Ахтанова, которые в формате скетча
продемонстрировали виды мошенничества, встречающиеся в жизни, и наглядно
показали правильный алгоритм действий. Работа с трудовыми коллективами
региона продолжается.
Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.
По данным следствия, на территории г.Актобе действовала преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
В состав группы входило более десяти участников. Для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.
Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
️ В настоящее время установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге.
Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении 2-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Департаментом экономических расследований по Актюбинской области совместно с Волонтерским фронт-офисом Актюбинской области в Академии творчества проведен форум-тренинг «Цифровые ловушки: как защитить себя в интернете».
Мероприятие организовано для представителей Центров активного долголетия (пенсионерами) региона с целью профилактики интернет-мошенничества, повышения финансовой грамотности и формирования устойчивых навыков финансовой и цифровой безопасности.
В ходе встречи участникам рассказали о наиболее распространенных схемах интернет-мошенничества, способах защиты персональных данных, безопасном использовании цифровых сервисов и мерах по обеспечению сохранности денежных средств. Особое внимание было уделено тому, как не стать жертвой телефонных мошенников, финансовых пирамид и других преступных схем.
Участники форума-тренинга активно включились в обсуждение, задавали вопросы, делились личным опытом и получили практические рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве.
В Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова состоялся Республиканский форум «Здоровое поколение – богатство нации» с участием порядка 400 студентов.
В рамках мероприятия сотрудники Департамента экономических расследований по Актюбинской области выступили с докладом на тему: «Незаконный оборот цифровых активов: риски и ответственность».
В ходе встречи участникам были разъяснены основные угрозы, связанные с незаконным оборотом криптовалют, вовлечением молодежи в противоправные схемы, дропперством, а также предусмотренная законодательством ответственность за участие в незаконных финансовых операциях.
Особое внимание уделено вопросам цифровой и финансовой безопасности, способам распознавания мошеннических схем и защите персональных данных в цифровой среде.
Ключевой месседж мероприятия:
«Финансовая и цифровая грамотность молодежи — основа защиты общества от киберпреступности и незаконного оборота цифровых активов».
#ЗаңМенТәртіп #АФМРК #ДЭРАктобе #ЦифроваяБезопасность #ФинансоваяГрамотность #ЖубановУниверситет
Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты обязательных сборов.
По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В ее состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус.
Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.
После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками.
В дальнейшем участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.
Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.
Пятеро подозреваемых помещены под стражу, трое – под домашний арест.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере.
По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.
Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.
Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.
Так, клиент, оформив заём на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%).
Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Важно отметить, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств.
Агентство по финансовому мониторингу настоятельно рекомендует проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию.
Состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Акиме Актюбинской области, на котором рассмотрены вопросы противодействия незаконному игорному бизнесу и дропперству.
Отмечено, что данные правонарушения все чаще переходят в цифровую среду и приобретают системный характер. За первый квартал текущего года зарегистрировано 3 досудебных расследования (за 2025 год — 5), в противоправную деятельность вовлечено более 1250 граждан.
Осуждены 8 участников организованной группы, получившей доход свыше 786 млн тенге. Выявлены масштабные финансовые схемы с объемом нелегальных операций более 600 млрд тенге, а также пресечена деятельность международного call-центра и криптовалютных каналов с оборотом свыше 200 млн USDT.
Особое внимание уделено дропперству: зафиксировано использование около 68 тыс. карт с оборотом 14 млрд тенге. Расследуется деятельность группы с участием более 300 дропперов, через которых проведены операции на сумму свыше 4 млрд тенге.
По итогам заседания выработаны меры по усилению контроля и профилактики, включая информирование граждан, выявление подозрительных транзакций, повышение квалификации сотрудников банков, а также развитие программ предупреждения игровой зависимости.
Подчеркнута необходимость межведомственного взаимодействия и повышения финансовой грамотности населения.