Понятие «финансовый мониторинг» появилось в казахстанском законодательстве в связи с принятием 28 августа 2009 года Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
Вместе с тем, субъекты финансового мониторинга в своей деятельности, также руководствуются “Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу”.