По основной деятельности Департаментом внутреннего государственного аудита по области Жетісу проведено 13 аудиторских мероприятий, в том числе 13- внеплановых, где основанием для проведения внеплановых аудиторских мероприятий являлись поручения Комитета, перенаправленные жалобы и обращения с правоохранительных органов, а также обращения физических и юридических лиц, в том числе:
- 13 аудиторское мероприятие или 100 % по обращениям юридических и физических лиц (в том числе перенаправленных с КВГА и правоохранительных органов);
Общий объем средств, охваченных аудитом составил 1 243 322,4 тыс.тенге, в том числе сумма государственных закупок, охваченных контролем 564 283,9 тыс.тенге.
По результатам аудиторских мероприятий общая сумма выявленных нарушений составила 1 044 115,8 тыс.тенге или 84,0 % от общего охвата, в том числе:
- финансовые нарушения на сумму 93 118,4 тыс.тенге или 7,5 % от общего охвата;
- нарушения процедурного характера 950 997,4 тыс.тенге или 76,5 % от общего охвата;
Из установленных сумм финансовых нарушений, подлежащих к восстановлению, к возмещению в бюджет на общую сумму 93 118,4 тыс.тенге.
- к возмещению – 60 187,5 тыс.тенге, возмещенная сумма 57 114,7 тыс.тенге или 94,9 %.
- к восстановлению – 32 930,9 тыс.тенге, восстановлено – 0,0 тыс. тенге.
По итогам проведенного электронного аудита соответствия соблюдения законодательства о государственных закупках охвачено 5 процедур государственных закупок (лотов) на общую сумму 564 283,9 тыс.тенге, где выявлены нарушения законодательства о государственных закупках по 5 процедурам на общую сумму 558 706,3 тыс.тенге, в том числе повлиявшие на итоги по 4 процедурам на сумму 558 706,3 тыс.тенге (Меры реагирования финансового контроля являются: подача искового заявления).
По итогам проведенных аудиторских мероприятий за отчетный период в целях устранения выявленных нарушений и рассмотрения ответственных лиц, допустивших их, объектам аудита направлено 12 предписаний, на отчетную дату наступил срок исполнения по 6 предписаниям, из них исполнено 6 предписаний. По 1 предписанию срок исполнения продлен до решения суда, по 5 предписанию срок исполнения не наступил.
По результатам проведенных аудиторских мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц объектов аудита.
Также, работники Департамента привлекались органами Прокуратуры к проверкам в качестве специалистов, по которым составлено 4 заключений специалистов, где установлены нарушения на общую сумму 545 513,5 тыс.тенге.
По судам и административным штрафам
ДВГА по области Жетісу за период с 01.01.2024 - 31.03.2024 гг:
наложено административных штрафов – 13 494,6 тыс.тенге
возмещено административных штрафов – 13 494,6 тыс.тенге
количество административных штрафов - 142
Из них:
По аудиторским мероприятиям
наложено административных штрафов – 793,8 тыс.тенге
возмещено административных штрафов - 793,8 тыс.тенге
количество адм штрафов - 9
По частному определению суда
наложено административных штрафов – 276,9 тыс.тенге
возмещено административных штрафов - 276,9 тыс.тенге
количество адм штрафов - 5
По аудиторскому отчёту ревизионной комиссии
наложено административных штрафов – 5 556,5 тыс.тенге,
возмещено административных штрафов - 5 556,5 тыс.тенге
количество административных штрафов - 61
По представлению прокуратуры
наложено административных штрафов – 6 682,8 тыс.тенге
возмещено административных штрафов - 6 682,8 тыс.тенге
количество административныхштрафов – 66
По итогам камерального контроля
наложено административных штрафов – 184,6 тыс.тенге
возмещено административных штрафов - 184,6 тыс.тенге
количество административных штрафов – 1
Результаты деятельности по камеральному контролю
За 1 квартал 2024 года подлежало охвату камеральным контролем 5 952 лота на общую сумму 151 млрд.тенге, из них охвачено камеральным контролем 5 824 лота на общую сумму 147,7 млрд.тенге, что составляет (97,8%). В результате контроля направлено 964 уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
При этом уполномоченным органом рассмотрена ответственность должностных лиц за неисполнение либо ненадлежащее исполнение уведомлений об устранении нарушений и составлены 21 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 462 Кодекса на общую сумму 1162,9 тыс. тенге.