С 18 по 19 сентября 2024 года представитель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры принял участие в научно-практической конференции, посвященной вопросам конфискации активов без вынесения обвинительного приговора и применения расширенной конфискации в городе Белград (Сербия). На мероприятии обсуждались актуальные проблемы, правовые аспекты конфискации активов без вынесения обвинительного приговора, практика применения расширенной конфискации незаконно полученных активов, а также международный опыт и механизмы сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
На полях конференции, также проведены переговоры с представителями Антикоррупционной службы Молдовы, Комиссии по возврату активов Болгарии, Генеральной прокуратуры Армении и нового Болгарского университета права на предмет установления постоянного взаимодействия. Данная конференция стала важной платформой для обмена опытом и обсуждения путей совершенствования правовой базы и практик конфискации активов, что будет способствовать усилению международного взаимодействия в борьбе с незаконным выводом активов.
С 17 по 19 сентября 2024 года представители Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры и Компании по управлению возвращенными активами приняли участие в ежегодном собрании Балканской межведомственной сети по управлению активами в городе Струга (Северная Македония). В мероприятии приняли участие представители национальных управлений и департаментов по возврату и управлению активами 24 государств (члены и наблюдатели сети).
В рамках заседания освещены основные положения и механизмы Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», а также работа Комитета по возврату активов. Презентация представителя Комитета была положительно воспринята участниками заседания. В ходе встречи обсуждены вопросы конфискации и управления виртуальными активами, а также взаимодействия и международного сотрудничества. Участниками отмечена важность расширения межведомственного сотрудничества стран-участниц при проведении розыска активов и обменаинформацией для эффективного выявления и ареста имущества за рубежом.
Сегодня сотрудники Комитета по возврату активов приняли участие в городском субботнике, который прошел в рамках программы «Чистый Казахстан». Участие в таких мероприятиях - это вклад каждого сотрудника в улучшение экологии и поддержание чистоты города. Подобные мероприятия не только помогают сделать окружающую среду лучше, но и сплачивают коллектив. Сотрудники Комитета в дальнейшем будут поддерживать государственные программы, направленные на укреплениеэкологической культуры.
В Астане завершился семинар по предотвращению и расследованию преступного использования виртуальных активов. Эксперты ОБСЕ ознакомили участников с технологией блокчейна, продемонстрировали практические примеры отслеживания виртуальных активов и тематические исследования относительно их использования.
Участникам вручены сертификаты об успешном окончании курса. В продолжение данного мероприятия состоялась двусторонняя встреча председателя Комитета по возврату активов с представителями ОБСЕ. Стороны достигли предварительной договоренности о разработке и реализации совместного плана действий в сфере возврата активов.
Планируется реализовать серию мероприятий по повышению квалификации сотрудников Комитета, в т.ч. путем организации выездов для обмена опытом, а также семинаров, тренингов с привлечением зарубежных экспертов. Председатель Комитета Нурдаулет Суиндиков поблагодарил представителей ОБСЕ и подтвердил готовность в обеспечении эффективного взаимодействия.
Сегодня в Астане стартовал семинар по предотвращению и расследованию преступного использования виртуальных активов.
Данное мероприятие организовано Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе по инициативе Комитета по возврату активов.
В нем принимают участие 24 сотрудника органов прокуратуры, антикоррупционной службы и финансового мониторинга.
С приветственным словом выступили заместитель Главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов и председатель Комитета Нурдаулет Суиндиков.
В качестве спикеров приглашены международные эксперты Михал Громек, Роман Биеда и Фабиан Джилла, которые осветят вопросы отслеживания средств в блокчейне, поделятся информацией о предотвращении отмывания доходов через виртуальные активы и успешным опытом расследования дел, связанных с интернет-мошенничеством.
После завершения семинара участникам будут вручены сертификаты.
В Комитете по возврату активов состоялась встреча с делегацией Посольства Королевства Таиланд в Республике Казахстан во главе с Его Превосходительством Послом Чатчаваном Сакорнсином.
В ходе встречи руководитель ведомства Нурдаулет Суиндиков осветил основные положения Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и результаты работы Комитета.
Стороны обсудили актуальные вопросы правоприменительной практики и возможность обмена опытом, в том числе путем заключения двустороннего документа между Комитетом и компетентными органами Королевства Таиланд.
В свою очередь, господин Посол выразил заинтересованность в установлении эффективного взаимодействия между профильными ведомствами двух государств и выразил готовность в обеспечении поддержки в реализации намеченных целей.
10 сентября т.г. на площадке Службы Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан проведена пресс-конференция с участием Председателя Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Н.Суиндикова, депутата Мажилиса Парламента М.Башимова, Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Б.Ташенева, и директора Департамента инвестиционной политики Министерства национальной экономики А. Есдаулетовой.
В ходе мероприятия спикеры рассказали о проделанной и проводимой работе по возврату незаконно приобретенных активов.
Более подробная информация в видеоролике.
В рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта Закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» установлено нахождение у аффилированных с ним лиц активов необъяснимого происхождения.
В текущем году Комитетом по возврату активов подан иск об обращении указанных активов на сумму более 10 млн долларов США в доход государства.
В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов.
Судом первой инстанции исковые требования Комитета по возврату активов удовлетворены полностью, постановлением судебной коллегии апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения.
В рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого по мнению экспертов уходят в Сакскую эпоху.
Несмотря на то, что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов является и остается основным принципом Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
21 августа т.г. состоялась встреча представителей Комитета по возврату активов с офицером связи органов таможни и полиции Финляндии и стран Скандинавии (Швеция, Норвегия, Дания, Исландия) г-ом Антти Луукконеном.
Председателем Комитета Нурдаулетом Суиндиковым представлена работа о принимаемых в Республике Казахстан системных мерах по возврату активов, в том числе реализации Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и деятельности Комитета в целом.
Г-н Луукконен, в свою очередь, ознакомил участников с работой госорганов Финляндии и стран Скандинавии, осуществляющих деятельность по борьбе с таможенными правонарушениями, в том числе по отслеживанию и возврату преступных доходов.
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в части обмена опытом и лучшими практиками, а также возможности установления эффективного обмена информацией в сфере возврата активов.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимный интерес к наращиванию двустороннего сотрудничества.
Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры ведется работа по исполнению Сатыбалдыұлы Қ. условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.
С учетом оценки общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге.
На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге.
В их число входят 2 крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе столицы нашей страны.
В Специальный государственный Фонд перечислено 95 тыс. долларов США, изъятые у Сатыбалдыұлы в ходе обысков.
Кроме того, государству возвращены ювелирные изделия, брендовые часы, эксклюзивные драгоценности, коллекционные монеты и иные предметы роскоши (в количестве 174 наименования) на сотни миллионов тенге.
Из Объединных Арабских Эмиратов возвращены активы в виде люксовых автомашин марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin, общей стоимостью 192 млн тенге.
На стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Сатыбалдыұлы Қ. и его близким лицам, на общую сумму 33 млрд тенге.
К ним относятся: две дорогостоящие виллы в городе Дубай, стоимостью 20 млрд тенге; четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции, стоимостью 4 млрд тенге; 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах города Москвы (Россия), стоимостью 5 млрд тенге; две элитные виллы и квартира в городах Бодрум и Стамбул (Турция), стоимостью свыше 4 млрд тенге.
С учетом других дел всего Сатыбалдыұлы Қ. за 2,5 года вернул государству активы на 783 млрд тенге.