Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является важнейшим элементом государственной политики Республики Казахстан, направленным на обеспечение устойчивости финансовой системы, общественной и национальной безопасности. Законодательная основа в данной сфере определяется Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также иными нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение его положений.