Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» - основного предприятия системы АО «НАК «Казатомпром» по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения.
Бывший председатель правления Д.Н. Молдаши организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения.
В документации отражалась приёмка запасных частей от ТОО «Казбурмаш СК», которые в действительности не поставлялись.
На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге.
Впоследствии указанные денежные средства были незаконно присвоены.
В ходе следствия подозреваемым причиненный материальный ущерб возмещен полностью.
Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.
Напомним, ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от 3 до 7 лет директор филиала АО Борашев А.М., а также руководитель ТОО «Казбурмаш СК» Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи.
В целом, за 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге.
По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем.
В результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге.
Так, в Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева осуждены на 6 лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП.
В г. Шымкент Дуйсенова осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге.
Механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер.
Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат.
По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты 3 досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.
Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи несмотря на то, что они не относились к социально уязвимым категориям.
На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками.
Начиная с 2023 года, благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV, возможность подобных махинаций исключена.
Вместе с тем, с целью устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, Агентством направлены соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения.
В частности, в действующие правила внесены изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные «задним» числом.
Работа по обеспечению экономических интересов государства продолжается.
Пресс-служба АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан принимает с рабочим визитом Исполнительного секретаря Группы «Эгмонт» Жерома Бомона.
Группа «Эгмонт» - международное объединение подразделений финансовой разведки из 182 стран, занимающихся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Организация, основанная в 1995 году, обеспечивает безопасный обмен информацией, содействует совместным расследованиям и развитию единых подходов в противодействии финансовым преступлениям.
С 2023 года Казахстан является региональным представителем группы «Евразия» в структуре Эгмонт.
В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества с Группой «Эгмонт» как на страновом уровне, так и в рамках региональной группы «Евразия», включая проведение обучающих мероприятий совместно с Центром передового опыта и лидерства финансовых разведок (ECOFEL).
Агентство последовательно укрепляет международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что распространение в социальных сетях информации в поддержку Нургазина А.С. являются не более чем попыткой оправдания незаконной деятельности.
Департаментом АФМ по Костанайской области проводится расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере.
В течение года компания осуществляла незаконную добычу и реализацию более 7 тысяч тонн огнеупорной глины с территории Аркалыкского месторождения.
Следует отметить, что самовольная добыча и хищение техногенных минеральных образований — это не частно-правовой спор, а уголовно-наказуемое деяние, подрывающее экономические и экологические интересы государства и ведущее к хищению природных ресурсов, принадлежащих народу Казахстана.
Директор ТОО допрошен с участием адвоката, его права соблюдены, меры принуждения к нему не применялись.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Агентство напоминает, что распространение недостоверных сведений в публичном пространстве является вмешательством в официальное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны завершено рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа.
Напомним, в 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и недобросовестные поставщики, обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения.
Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.
Приговором суда генеральный директор РГП – Рамазанов А.К. осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента РГП Кудабаев А.Т. – к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы.
Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
Пресс-служба АФМ
Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности.
За последние два с половиной года ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 лица, вовлеченных в их работу. Внутри страны факты незаконного гемблинга сведены к нулю.
Однако сейчас основная угроза исходит от онлайн-казино, зарегистрированных за рубежом. Они настойчиво вовлекают граждан нашей страны, превращая их в объекты манипуляций и жертв лудомании.
При этом их деятельность на территории Казахстана полностью запрещена Законом «Об игорном бизнесе».
В ответ на это с начала года заблокировано более 17 тыс. ссылок, в основном так называемых зеркал 34 зарубежных площадок.
Особую тревогу вызывает поддержка онлайн-платформ со стороны отечественных платежных организаций, обеспечивающих пополнение депозитов и кэшаутов (снятие денег).
Уже установлен ряд таких финансовых «посредников». По ним Агентство начнет разбираться более детально в ближайшее время.
Следует подчеркнуть, что простота доступа, отсутствие верификации и низкие ставки делают онлайн-казино особенно опасными.
Подрастающее поколение легко втягивается в игры, рискуя сформировать раннюю и тяжелую игровую зависимость, провоцирует другие потребности – алкоголизм и наркопотребление.
Важно отметить, что деятельность онлайн-казино во многом базируется на преступных доходах, фактически являющихся «грязными деньгами» от наркобизнеса, вымогательства и финансовых махинаций.
Ради новых «клиентов» их владельцы используют отечественных блогеров-миллионников, которые в погоне за легкой наживой загоняют доверчивых граждан в финансовый капкан.
С начала года Агентством установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр.
В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие.
Из них 11 уже привлечены к адмответственности по статье 455 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»), а материалы в отношении
23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер.
Показательно, что многие из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законом.
Так, казахстанский хип-хоп исполнитель «Baller» (настоящее имя – Шынгысхан Копбаев) с начала года пять раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП.
В другом случае, в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тыс подписчиков также возбуждалось адмдело по факту рекламы онлайн-казино.
Внимания заслуживают и другие представители медийного сообщества – блогер «Niko_nett» и инфлюенсер Қайсар Қамза.
Последний развернул циничную и откровенно деструктивную деятельность в собственном телеграм-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх.
Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с «победителями» и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение.
Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни – путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и др. стран.
Аналогично, за рекламу онлайн-казино Наиль Турганов получил свыше 8 млн тенге.
Нургазы Токтаров («Nakonay Qarapaiym») организовал на своих страницах в соцсетях агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино
Примечательно, что почти половину из полученных за рекламу
15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал.
При этом подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины.
Кулжабаева Мариям за обычные сторисы на странице («@oomariko») с призывами зарегистрироваться в интернет-казино оценила свои услуги всего в 350 тыс тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы.
К сожалению, она далеко не единственная, к аналогичной деятельности причастны Хакиева Зухра, Халметова Диана, Аубакирова Асем, Байкова Арина, Айымбетова Кумисай и другие.
Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи.
Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности.
Учитывая данные обстоятельства, Агентство будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 Уголовного кодекса РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу.
Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид.
При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента.
Агентство призывает отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками.
В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов.
В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге.
Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.
Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка.
Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны.
В результате причинённый государству ущерб превысил 152 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.
По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
В г. Костанай судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.
Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием «Thс Seller».
Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.
Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов).
В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.
Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.
Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения субсидий.
Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение 2-х лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ «Управление сельского хозяйства» субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции.
Общий ущерб превысил 300 млн тенге.
Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.
Кроме того, часть незаконно полученных субсидий — в размере 110 млн тенге — подозреваемый использовал на азартные игры в казино.
С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 348 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит
Пресс-служба АФМ РК
Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий.
Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.
Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.
В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств.
В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.
В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.
Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: гг.Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской обл.
Следует отметить, что проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит
Пресс-служба АФМ