Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов.
В соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией.
Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей.
Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях, через который осуществлялся поиск и привлечение иностранных граждан, заинтересованных в получении ИИН дистанционно.
В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН.
Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и распределялось между участниками схемы.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит
Пресс-служба АФМ
В г.Кызылорда вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros».
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.
Организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов и фильмов через платформу «WornerBros».
Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс тенге.
За каждого нового участника начислялись бонусы, что стимулировало постоянное вовлечение граждан в систему.
Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для аккумулирования и транзита денежных средств вкладчиков.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT.
Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Также удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK».
В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование.
Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.
Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.
Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.
Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды «CVK», просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.
Пресс-служба АФМ
Состоялась встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым.
В ходе встречи обсуждены вопросы противодействия отмыванию преступных доходов, а также применения технологий искусственного интеллекта для выявления операций, связанных с мошенничеством, дропперством, финансовыми пирамидами и незаконным оборотом наркотиков.
По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу по совершенствованию цифровых инструментов финансового мониторинга, развитию аналитики и риск-ориентированных подходов, внедрению современных RegTech-решений, а также реализации образовательных и экспертных инициатив по повышению квалификации специалистов в данной сфере.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику.
В состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.
С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».
Формально предприятия оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем.
Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки.
В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов.
В результате под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.
Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в г. Кокшетау.
В декабре 2021 года между ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» и ТОО «Айдана-ИК» заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов в г.Кокшетау для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше 1 млрд тенге.
Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности.
В последующем заказчиком ТОО перечислены денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены.
В результате объекты в эксплуатацию не введены.
Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены.
Подозреваемый помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
В рамках государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Казахстан между Агентством по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому мониторингу подписано соответствующее соглашение.
Документ предусматривает развитие механизмов взаимодействия между финансовыми разведками двух стран.
Реализация достигнутых договорённостей позволит повысить эффективность обмена информации, а также усилить меры по выявлению и пресечению финансовых преступлений.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в период с 15 мая по 13 июня 2026 года будет проведен внутренний анализ коррупционных рисков.
С целью оповещения и вовлечения общественности в данный процесс сообщаем, что Анализу подвергнутся нормативно-правовые акты и организационно-управленческая деятельность административных и структурных подразделений ведомства (за исключением оперативно-следственных подразделений).
Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок.
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.
Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.
В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств.
Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.
В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Важно отметить, подобные преступления позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к госконтрактам. Это повышает риски реализации некачественных проектов и ставит добросовестный бизнес в неравные условия.
Пресс-служба АФМ
В г.Ашхабад (Туркменистан) завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители FATF, региональных групп по типу FATF, международных организаций и наблюдателей.
Обсуждены вопросы усиления мер противодействия глобальным и региональным угрозам. Особое внимание уделено изучению влияния технологий искусственного интеллекта, а также подготовке наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы.
По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстаном инициированы масштабные изменения в национальное законодательство в целях приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки иных НПА.
На Пленарном заседании делегацией Агентства по финансовому мониторингу представлен первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В результате рейтинг Казахстана повышен до уровня «значительного соответствия» по четырем ключевым Рекомендациям FATF, касающимся:
- противодействия финансированию терроризма;
- противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- противодействия использованию юридических лиц в преступных целях и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности;
- надзора за финансовыми учреждениями.
Международные делегации положительно отметили меры, принимаемые Казахстаном для предотвращения и снижения рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных лиц.
Подчеркнута работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и усилению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Итоговый отчет о прогрессе Республики Казахстан будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после процесса анализа качества и соответствия FATF.
Достигнутые результаты – итог последовательной совместной работы государственных органов Республики Казахстан. Казахстан намерен и далее совершенствовать национальную «антиотмывочную» систему, обеспечивая ее развитие с учетом международных требований, современных вызовов и лучших международных практик.
Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ состоится в ноябре 2026 года в Республике Таджикистан.
Пресс-служба АФМ