Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию интенсивных яблоневых садов.
В рамках программы «Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ» осуществлялось финансирование проектов через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
Основной целью программы являлось предоставление сельскохозяйственных участков с готовой инфраструктурой в лизинг субъектам предпринимательства.
По версии следствия, бывший председатель правления Фонда Омаров Ж.Д. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО «Green Mart Kazakhstan».
Закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур — преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась.
Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приёма-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств.
В результате государству причинён ущерб на сумму более 430 млн тенге.
Дополнительно установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесённых затрат.
В результате на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге.
Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть — свыше 250 млн тенге — обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению.
С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге.
Подозреваемый Омаров Ж.Д. помещен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Сазынбек Р.Б. к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.
Пресс-служба АФМ
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Капенова А.А., подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств.
По данным следствия, Капенов А.А., используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами.
В результате указанных действий АО «ҚазТемірТранс» причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.
В настоящее время Капенов А.А. объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В целях возмещения причинённого ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главной транспортной прокуратурой направлено ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции «Достык».
Постановлением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны указанное имущество обращено в доход государства.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Отмечаем, что конфискация имущества будет способствовать реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth».
Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории г. Алматы.
Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.
Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.
Подозреваемая помещена под стражу.
С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в г. Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.
Пресс-служба АФМ
В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.
Напомним, преступная группа, возглавляемая руководителем ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.
Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса.
Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.
Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование.
В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.
В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено более 107 млн тенге.
Следует отметить, что подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки аграрного сектора и ограничивают возможности добросовестных предпринимателей по развитию сельского хозяйства.
Приговором суда организатор Пархоменко А.Г. осуждён к 14 годам лишения свободы.
14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.
Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «Теlе2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования.
Отметим, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ.
Злоумышленники применяли так называемый SMS-бластер — устройство, имитирующее работу базовых станций операторов сотовой связи. Аппарат создавал сигнал стандарта 4G в радиусе до 300 метров, после чего подключенные мобильные устройства принудительно переводились на менее защищённый стандарт 2G.
В результате на телефоны абонентов автоматически направлялись заранее подготовленные SMS-сообщения. Функционал устройства позволял полностью обходить системы фильтрации операторов связи и обеспечивал рассылку до 100 тысяч сообщений в час.
С целью расширения охвата и конспирации оборудование размещалось в автотранспорте и использовалось в движении, преимущественно в районах центральных базаров столицы.
Сообщения рассылались от имени компаний «Beeline» и «Halykbank» с предложением обмена накопленных бонусов. Переход по ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение.
Таким образом, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.
Благодаря своевременным оперативно-следственным действиям, группа была выявлена и задержана на начальном этапе реализации схемы, что позволило предотвратить масштабное мошенничество и значительные финансовые потери граждан.
В настоящее время четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу.
Расследование продолжается.
В этой связи Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан соблюдать меры цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные и банковские данные на непроверенных ресурсах, а также проверять поступающую информацию исключительно через официальные источники. Следует помнить, что сотрудники банков и операторов связи не запрашивают конфиденциальные данные через SMS-сообщения и сторонние ссылки.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV».
В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс «www.nbcms.com» и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан («Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» и другие).
Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов).
Условием участия являлось внесение денежных средств путём приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге.
При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков.
Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников.
Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.
Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует: перед вложением денежных средств гражданам тщательно изучать предоставленную информацию о проекте, проверять официальную регистрацию компании, правовой статус её деятельности и наличие необходимых разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.
Пресс-служба АФМ
Конкурс состоял из двух этапов. В первой части участники прошли интеллектуальную викторину. Во второй части финалисты продемонстрировали практические навыки, проведя следственные действия.
Ақтөбе қаласында «Harmony Rider Technology» (HRT) қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру фактілері бойынша үкім шығарылды.
Тергеуді ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді.
2024 жылы бір топ тұлға өзін шетелде электросамокаттарды сатып алып, жалға берумен айналысатын халықаралық компания ретінде таныстырып, қаржы пирамидасының жұмысын ұйымдастырған.
Нақтысында салымшыларға төленетін табыс жаңа қатысушылардан тартылған қаражат есебінен қалыптасқан.
Азаматтарды тарту үшін әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жарнама жүргізіліп, офлайн кездесулер мен таныстырылымдар ұйымдастырылған. Заңдылық көрінісін қалыптастыру мақсатында Ақтөбе қаласында кеңсе жалға алынып, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілген.
Салым сомасы 350-ден 20 000 АҚШ долларына дейін болған, ал уәде етілген табыс тәулігіне 12-ден 690 АҚШ долларына дейін жеткен.
Қаражатты заңдастыру үшін олар криптокошельктер арқылы айналымға шығарып, кейін айырбастап, банк шоттарына аударып отырған.
Заңсыз әрекеттер нәтижесінде қаржы пирамидасына 115 салымшыдан жалпы сомасы 197 млн теңгеден астам қаражат тартылған.
Осы қаражатқа ұйымдастырушылар 3 автокөлік сатып алып, оның бірін туысының атына рәсімдеген.
Сот үкімімен ұйымдастырушыларға 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Сонымен қатар, сот шешімімен 3 автокөлік мемлекет кірісіне тәркіленді.
Сот үкімі заңды күшіне енді.
ҚР ҚМА Баспасөз қызметі
В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области.
Бухгалтер, используя свои профессиональные знания, организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин.
С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий.
Для реализации схемы зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность.
Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода.
На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах.
При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений.
В результате ущерб государству составил 146 млн тенге.
На полученные преступные доходы она приобрела 3-х комнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ