Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года.
Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась.
Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.
В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице.
В 2025 году Управление здравоохранения Мангистауской области обратилось в АО НК «КазМунайГаз» с просьбой оказать спонсорскую помощь на открытие ожогового отделения. На реализацию проекта выделено 223 млн тенге, которые АО «ОзенМунайГаз» перечислило общественному фонду «Жарылқау».
Первоначально проект предусматривал приобретение восьми видов медицинского оборудования и обучение специалистов. Однако впоследствии его условия изменены: вместо комплексного оснащения отделения заключен трехсторонний договор между общественным фондом, городской больницей и ТОО «AKBS Invest» на приобретение лишь двух противоожоговых кроватей стоимостью 210 млн тенге.
При этом закупка проведена в обход требований законодательства, предусматривающих приобретение медицинской техники такой стоимости через Единого дистрибьютора.
По данным следствия, к противоправной схеме причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима г.Жанаозен и поставщик.
На приобретение оборудования направлено лишь 92 млн тенге. Остальная сумма, по версии следствия, обналичена через аффилированные предприятия и распределена между участниками схемы.
Представитель ТОО «AKBS Invest» на полученные преступные доходы приобрел квартиру в столице, которую оформил на третьих лиц.
В отношении бывшего заместителя акима г.Жанаозен начато расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями по ст.361 УК РК.
Трое подозреваемых помещены под стражу.
С санкции суда на их имущество наложен арест, включая 2 квартиры, 2 жилых дома и автомашину.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran».
Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет.
Столичным департаментом АФМ в ходе следствия установлено, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы.
В бухгалтерских и банковских документах ТОО «International Invest Company IIC» данные операции не отражались.
Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.
Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге, а в пользу ТОО «International Invest Company» постановил взыскать 3,9 млрд тенге.
Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта — добросовестным покупателям.
Приговор в законную силу не вступил.
Пресс-служба АФМ
В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино.
По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino», включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы «Rocket.do».
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.
Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.
Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.
Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Алматы при координации прокуратуры проводится расследование по факту мошенничества, совершенного под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.
По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.
Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки.
Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов.
Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства.
По данным следствия, директор кооператива «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье КРС.
В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн тенге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.
Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн тенге субсидий.
В результате ущерб государству превысил 50 млн тенге.
В отношении директора кооператива избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе.
В 2017 году Управлением энергетики и ЖКХ в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» заключен договор с ТОО «Akcent KZ» на строительство железнодорожного подъездного пути с внутриплощадочным путевым развитием и инженерными сетями к месторождению «Сырымбет».
Месторождение «Сырымбет» имеет стратегическое значение для региона и является единственным в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии месторождением олова.
Общая стоимость госзакупа составила 1,4 млрд тенге.
Первоначально завершение строительства планировалось в 2018 году, однако сроки реализации проекта неоднократно продлевались. Несмотря на это, строительство объекта до настоящего времени не завершено.
В результате стоимость фактически не выполненных работ составила 380 млн тенге.
В качестве подозреваемых по делу признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель Управления энергетики и ЖКХ.
С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и парковочное место.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Судом г.Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Amanat Drive».
Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.
В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium».
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В Северо-Казахстанской области к 2 годам ограничения свободы осужден Ростовщиков Е.В., осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии.
Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.
Для выдачи займов использовались две схемы.
В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества.
Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.
Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества.
В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.
По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы осуждены за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 транспортных средств. В зависимости от роли и степени участия суд назначил им наказание от 2 до 11 лет лишения свободы.
Общая сумма неуплаченных государству регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге.
Департаментом АФМ по Алматинской области в ходе расследования установлено, что преступная группа в течение двух лет обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей в обход установленных требований.
На первом этапе участники схемы незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов.
В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме «оживления двойников». Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств.
В незаконной схеме участвовали сотрудники полиции, работники Специализированного ЦОНа и частные нотариусы, которые обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.
Сумма неуплаченного регистрационного сбора составила 5,4 млрд тенге, утилизационного — 1,2 млрд тенге.
В ходе расследования владельцами транспортных средств добровольно оплачены первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещено более 1 млрд тенге.
Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы.
Четверо бывших сотрудников полиции лишены специальных званий. В отношении причастных нотариусов судом установлен запрет на занятие нотариальной деятельностью.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ