Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории г.Уральск.
По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.
Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото».
Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий.
В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов.
Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.
С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.
Расследование продолжается.
Пресс-служба АФМ
В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в г.Темиртау
Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии.
Для реализации схемы он приобрел из Российской Федерации 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.
Добытые цифровые активы Толовов Э.Г. аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы «BinancePool» и «Litecoinpool.org». Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге.
Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Столичным Департаментом АФМ проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy».
Организатор, представляясь представителем чилийской компании «Sirius Energy», убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.
Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась.
В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ
Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО «Фонд социального медицинского страхования» договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге.
В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.
Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему «Дамумед» заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи.
Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись.
Для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью.
В результате выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи.
Сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на счета в банках на сумму 23 млн тенге, а также стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге.
В ходе следствия подозреваемым возмещен ущерб на сумму 11 млн тенге.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся на территории г.Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов).
Несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый с целью систематического извлечения дохода организовал устойчивую схему реализации вейпов.
Для маскировки противоправной деятельности сеть магазинов переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции, тогда как фактически осуществлялась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.
Сбыт запрещенной продукции осуществлялся также через мессенджер «Telegram» с использованием курьерской доставки.
Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах.
Денежные средства от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы.
В ходе обыска изъято свыше 131 тыс вейпов стоимостью 711 млн тенге.
Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодежную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью.
Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации.
На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК г.Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест.
Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ
Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.
Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.
Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств.
Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже «ATAIX». Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже «OKX».
Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.
В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы - 25 463 USDT.
Пятеро подозреваемых помещены под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества.
В период с 2013 года по 2025 гг. подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии.
Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения.
Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых.
Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата.
Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества.
Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости.
Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге.
Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA».
В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств выделенных на капитальный ремонт автомобильных дорог.
В марте 2023 года по итогам государственных закупок между ГУ «Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и ПК «Сапак» заключён договор на ремонт дорог в селе Жымпиты на общую сумму 259 млн тенге.
Однако директор ПК «Сапак», вступив в сговор с директором субподрядной организации ТОО «Ак-Би», разработал схему присвоения вверенных денежных средств.
Подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объёмах.
На основании фиктивных актов заказчиком осуществлялось перечисление бюджетных средств на расчетный счет ПК «Сапак».
В дальнейшем полученные денежные средства распределялись между участниками схемы.
В результате государству причинён материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге.
С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Кроме того, ранее приговором суда руководитель ГУ «Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба
В г.Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий субъектам агропромышленного комплекса.
Расследование проведено департаментом АФМ по Акмолинской области.
В течение двух лет директор СПК «МолПродЖаркаин» Ефимкина А.С. и глава КХ «Рассвет» Маслов А.В. незаконно получали субсидии, предназначенные для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.
КХ «Рассвет» фактически не располагало необходимым поголовьем скота для производства заявленных объемов молока. Несмотря на это, в информационной системе электронных счетов-фактур оформлялись фиктивные документы о поставке в адрес СПК «МолПродЖаркаин» более 3 млн кг сырого молока.
На их основании формировалась отчетность о переработке молока в сливочное масло и твердый сыр.
После одобрения заявок уполномоченным органом денежные средства перечислялись на расчетный счет предприятия.
Общий ущерб государству составил 152 млн тенге.
Кроме того, в целях сокрытия часть полученных субсидий перечислена на депозитный счет родственницы Ефимкиной. В дальнейшем на указанные средства приобретено мобильное здание, которое использовалось для сдачи в аренду и получения дохода.
В ходе следствия наложен арест на 6 земельных участков, 4 квартиры, 11 автомашин, мобильное здание, промышленно-производственное сооружение.
Приговором Маслову А.В. и Ефимкиной А.С. назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы. Мобильное здание конфисковано в доход государства.
Арест на иное имущество сохранен до полного исполнения приговора в части гражданского иска.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ «Отдел образования Байдибекского района».
Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.
Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района.
Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок.
Для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие.
Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях.
В результате сумма ущерба превысила 583 млн тенге.
В ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью.
Судом 14-и виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ