Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу золота без соответствующих разрешительных документов в Маркакольском районе вблизи с.Акбулак.
В результате незаконных работ по добыче и переработке золотосодержащей руды окружающей среде причинен значительный ущерб: уничтожен и деградирован плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки.
Работы велись на участке площадью 30 гектаров с использованием тяжелой техники и промышленных комплексов.
К противоправной деятельности привлечены более 30 работников, в том числе граждане КНР.
В ходе обысков изъяты шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, а также два промышленных комплекса по добыче и промывке золотосодержащей руды.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов:
➤ доложил, что завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.
Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
➤ проинформировал о том, что впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными.
➤ рассказал о мерах по мониторингу бюджетных расходов.
Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге.
Выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС.
Кроме того, в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тыс. граждан.
Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.
Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
t.me/aqorda_resmi
В Туркестане осуждены 27 участников ОПГ за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств.
В зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы.
Департаментом АФМ по Туркестанской области установлено, что в 2016–2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.
Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом.
Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.
Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта.
По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины.
Приговор не вступил в законную силу.
Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и содержании редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц.
По данным следствия, начиная с 2017 года подозреваемый, являясь членом Федерации «Құсбегілік» и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, организовал на территории своего домовладения в Караганде нелегальный питомник.
Используя тематическую страницу в Instagram, посвященную национальной охоте, вопросам содержания и лечения ловчих птиц, он наладил контакты с лицами, доставлявшими ему редкие виды хищников, изъятых из естественной среды обитания.
В ходе обыска по месту жительства обнаружены и изъяты 35 хищных птиц, в том числе соколы-балобаны, беркуты и сокол-сапсан. Указанные виды занесены в Красную книгу Республики Казахстан и относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения животным.
Подозреваемый помещен под стражу.
С санкции суда наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota 4Runner.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Департаментом АФМ по Костанайской области окончено расследование по фактам незаконного недропользования и самовольной добычи полезных ископаемых.
По данным следствия, руководитель ТОО «СТС-Цемент» организовал промышленную добычу речного песка непосредственно из русла и береговой линии реки Тобол, за пределами предоставленного государством участка недр.
Работы велись гидромеханизированным способом с использованием двух земснарядов непосредственно со дна реки.
Общий объём реализации превысил 113 тыс куб. м. на 719 млн тенге.
В результате незаконной деятельности причинён экологический ущерб водным и земельным ресурсам: изменено русло реки Тобол, разрушена береговая линия, нарушен гидрологический режим, образовались участки заболачивания.
По данным космических снимков, площадь нарушенных земель водного фонда превысила 28 тыс. кв. метров.
Для восстановления природного комплекса потребуется проведение берегоукрепительных работ, очистки русла и рекультивации нарушенных земель.С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого: 12 автомашин, 10 земельных участков и нежилое помещение.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker», функционировавшего на территории страны.
Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», созданного на базе мобильной платформы «Club GG Poker», координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.
Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.
Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей.
Кроме того, организаторы выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов третьих лиц - так называемых дропперов.
Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США.
Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино.
Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру в г.Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается.
В столице состоялся приговор по делу о хищении бюджетных средств путем фальсификации данных о прикреплении граждан к медицинской организации.
Расследование проведено Департаментом АФМ по г. Астана.
Руководитель частной клиники ТОО «Forte Clinic (Tumar)» организовал схему искусственного увеличения количества прикреплённых граждан для получения необоснованного финансирования из Фонда социального медицинского страхования.
Для реализации схемы он привлек сотрудника РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения», который, используя служебный доступ, незаконно одобрял поданные фиктивные заявки. Таким образом, более 15 тысяч граждан прикреплены по письменным заявлениям, несмотря на то, что действующие правила допускают такую форму только для ограниченного круга лиц.
Выявлены случаи прикрепления граждан из других регионов, несовершеннолетних без документов законных представителей, а также лиц, выехавших за пределы страны.
Кроме того, руководитель клиники установил контроль над учетными записями медицинских работников в информационной системе «Damu med», привязав их к номерам телефонов администрации.
Используя полученный доступ, он вносил в систему фиктивные сведения о якобы оказанных медицинских услугах незаконно прикреплённым гражданам, создавая основания для начисления финансирования из Фонда.
В результате ущерб государству составил более 79 млн тенге. Судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5-и лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения - 3 года лишения свободы.
Причиненный ущерб полностью возмещен.
Приговор вступил в законную силу.
Столичным департаментом АФМ окончено расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting».
По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности.
При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.
Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением «доходности».
Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды - выплаты ранее привлечённым участникам осуществлялись за счёт новых вкладчиков.
Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию. В результате своевременно принятых мер схема пресечена на начальной стадии реализации.
В 2024 году подозреваемая объявлена в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
В январе 2026 года она задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан.
С санкции суда наложен арест на её земельный участок. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Департаментом АФМ по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения
Следствием установлено, что в 2023–2025 годах подозреваемый, работая в ТОО «Family Health Clinic» и клинике ИП «Ким В.», скрывал от пациентов информацию о бесплатном проведении операций по варикозному расширению вен в рамках ОСМС и получал оплату за данные услуги на свои банковские счета.
При этом в систему «DamuMed» вносились сведения об оказании пациентам бесплатной медицинской помощи, на основании которых организации получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования.
Таким образом, фактически одни и те же медицинские услуги оплачивались дважды - за счет средств ОСМС и самих пациентов.
В результате подозреваемый незаконно завладел денежными средствами 42 пациентов на сумму свыше 8 млн тенге, тогда как медицинским организациям за оказанные услуги перечислено более 14,8 млн тенге.
Кроме того, установлены факты незаконного получения им денежных вознаграждений от пациентов за выполнение своих служебных обязанностей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Делегация Агентства по финансовому мониторингу приняла участие в 32-й Пленарной неделе Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» и форуме подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
В пленарном заседании приняли участие главы подразделений финансовой разведки более чем из 180 стран, вновь назначенный Президент ФАТФ Джайлс Томсон и ведущие международные эксперты. Одной из ключевых тем Пленарного заседания стало государственно-частное партнерство в сфере ПОД/ФТ.
Участники обсудили новые модели взаимодействия, направленные на повышение эффективности обмена финансовой разведывательной информацией, выявление трансграничных рисков, применение современных технологий, включая искусственный интеллект.
На полях Пленарной недели состоялась встреча с ПФР Швейцарии, в рамках которой обсуждены перспективы расширения сотрудничества.
На Форуме ПФР государств – членов ОТГ рассмотрены риски отмывания доходов и вопросы регионального взаимодействия.
Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании с финансовыми разведками Болгарии, Намибии и государств – членов ОТГ.
Справочно: в ОТГ государствами-членами являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус государств-наблюдателей.
Участие Казахстана в мероприятиях позволило укрепить международные позиции Агентства и открыло новые возможности для обмена опытом и реализации совместных инициатив в сфере финансовой безопасности.