Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает о проведении на портале «Открытые бюджеты» интернет-обсуждение на тему «Отчеты о реализации бюджетных программ» «Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию за 2025 год».
Приглашаем Вас принять участие в интернет-обсуждении, пройдя по ссылке: https://budget.egov.kz/material/material?typeId=11631
Вносится для сведения.
Ваше мнение очень важно для нас.
Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова состоялся финал первого городского чемпионата по финансовой безопасности «QARZHYSKILL» среди учащихся 6–7 классов столицы.
Напомним, в ноябре 2025 года Агентством по финансовому мониторингу запущена первая масштабная образовательная инициатива, направленная на формирование у школьников навыков финансовой и цифровой безопасности.
На финальном этапе чемпионата на сцене выступили 6 лучших команд, по одной от каждого района.
По результатам финального этапа определены победители чемпионата:
1 место — Байконыр, школа-лицей № 8
2 место — Сарайшык, комфортная средняя школа № 112
3 место — Есиль, комфортная школа № 108
Чемпионат «QARZHYSKILL» стал важным шагом в формировании финансово грамотного и ответственного поколения. Проект планируется проводить ежегодно, сделав его устойчивой образовательной традицией, направленной на повышение уровня финансовой безопасности среди подрастающего поколения.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретение доступа, платежному инструменту (дропперство).
С 2024 года житель г.Сатпаев организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей — через привлечённого курьера.
В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал «дроп-схему»: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению АО «Kaspi Bank», оформленному на подставное лицо - дроппера.
В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.
В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, с сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.
В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пресс-служба АФМ
Завершён районный тур чемпионата по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди учащихся 6–7 классов города Астана.
В рамках чемпионата школьники:
— креативно представляли визитные карточки школ
— демонстрировали знания основ финансовой и цифровой безопасности
— развивали навыки критического мышления и публичных выступлений
По итогам районного этапа из 48 команд в финал прошли лучшие команды от каждого района города:
▪️ Сарыарка — гимназия №6;
▪️ Нура — комфортная средняя школа №111;
▪️ Есиль — комфортная школа №108;
▪️ Алматы — школа-лицей №28;
▪️ Сарайшык — комфортная средняя школа №112;
▪️ Байконыр — школа-лицей №8.
Финал чемпионата состоится 27 января 2026 года
во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова.
Чемпионат проводится Агентством по финансовому мониторингу совместно с Центром «Астана дарыны» в рамках нарратива «Закон и порядок
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности
На месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых.
Компания обладала лицензией, которая предоставляла только право на геологоразведочные работы.
При этом разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.
Вместе с тем, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с её последующей переработкой, складированием и реализацией на внутреннем рынке и в Китайскую Народную Республику.
Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель.
Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тыс тонн.
Сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
На указанные средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество: бизнес-центр, квартира в г.Алматы, автомашина «LAND ROVER RANGE ROVER», 2 парковочных места, 2 земельных участка.
С санкции суда на данное имущество наложен арест.
Отметим, что ранее Департаментом пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей золота на участках «Шыбынды» Уланского района и «Кенкарын» Самарского района ВКО с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования.
Указанная деятельность привела к серьёзным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.
Пресечение незаконной добычи позволило остановить дальнейшее разрушение природной среды и предотвратить угрозу экологической безопасности региона.
Пресс-служба АФМ
В Караганде вынесен приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.
Один из студентов колледжа, узнав о возможности получения дохода посредством распространения наркотиков, договорился с неким куратором через «Telegram» о выполнении функций «курьера-закладчика» и «склада».
В круг его обязанностей входили получение наркотических средств по переданным координатам, их хранение, расфасовка, перевозка и размещение тайников на территории города.
Ежедневно он совершал порядка 30 таких закладок.
Кроме того, он организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. Для этого он привлек через мессенджер «Telegram» за вознаграждение в 400 тыс тенге несовершеннолетнего дроппера, оформив доставку на его имя.
При получении посылки виновный задержан, изъято 909 г экстракта каннабиса.
В ходе обыска в его доме изъято дополнительно 80 г наркотического средства.
Также при осмотре мобильного телефона сотрудники установили, что накануне он разместил несколько закладок. По предоставленным координатам изъято еще 3,34 г экстракта каннабиса.
Судом виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Пресс-служба АФМ
Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова.
В числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.
Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам.
Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками.
К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге.
С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.
В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге.
В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах.
Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск:
Қамза Қайсар Бақытжанұлы, 18 сентября 1995 года рождения, гражданин Республики Казахстан.
Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».
Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности.
На протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в «Instagram» под наименованием «qais_arr» (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал «Қора энтертейнмэнт» в «Telegram» (368 тыс).
Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза Қ.Б. систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте «Pinco» для граждан Казахстана. Дополнительно под видеороликами размещался его персональный промокод, предоставляющий пользователям бонусы.
Таким образом, Қамза Қ.Б. осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение граждан к участию в азартных играх, что позволяло ему получать доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игровой платформы.
Для сокрытия незаконных доходов подозреваемый использовал криптокошелёк, на который от организаторов интернет-казино «Pinco» поступали платежи.
С санкции суда на криптоактивы - 182 736,741 USDT - наложен арест.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам:
+ 7 7172 70 84 78 - дежурная часть
Call-center: 1458
Агентство по финансовому мониторингу подведены итоги масштабной работы по повышению финансовой и цифровой безопасности населения за 2025 год.
В рамках нарратива «Закон и порядок» проведено более 4 тысяч профилактических мероприятий, охвативших порядка 4 млн граждан.
Для повышения заинтересованности граждан внедрены нестандартные форматы коммуникации.
Ключевые итоги работы 2025 года:
- В первом полугодии проведена Национальная олимпиада по финансовой безопасности, в которой приняли участие 3,5 тыс студентов.
В её преддверии проведены уроки финансовой безопасности в 2 тыс. школах и 1,5 тыс. ВУЗов и колледжей, охвачены свыше 800 тысяч учащихся.
- В июне и ноябре т.г. проведены республиканские форумы «АФМ online 2025: Финансовые триггеры XXI века» и «AFM Digital Lessons» - уроки цифровой безопасности от АФМ».
Занятия проходили в интерактивном формате с онлайн-опросами и квиз-заданиями с использованием ИИ (офицер – AI ДОС) и новейших графических эффектов. Привлечены известные артисты, блогеры, и медийные личности.
Охвачено 164 тыс учащихся из 90 ВУЗов и 263 колледжей, а также порядка 16 тыс работников бюджетных организаций. Партнерами выступили Акимат г.Астана, МНВО и новостной портал «Закон.kz».
- В течение года дважды организована игра КВН «Жайдарман» на тему «Заңды күлкі» с привлечением 12 лучших команд страны, которую посетили около 3 тыс. человек.
- В августе 2025 года АФМ совместно с проектом «Қарызсыз қоғам» в столице организован обучающий семинар и консультации для почти 1 тыс пенсионеров и закредитованных граждан. Спикеры рассказали об угрозах финансовых пирамид, интернет-мошенничества и незаконных микрофинансовых организаций.
- Осенью проведен республиканский он лайн-диктант по финансовой безопасности «FinIQ - 2025», в котором приняли участие 2,8 млн граждан, из которых 1,3 млн — студенты и школьники.
- С 1 по 15 декабря 2025 года проведена республиканская компьютерная игра «Qarzhy Saqshysy», направленная на повышение уровня финансовой безопасности. Участие приняли более 800 тыс. учащихся 10-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей со всех регионов страны.
- В Кызылорде по инициативе АФМ состоялся областной Айтыс акынов на тему «Заң мен Тәртіп – ел тұғыры» . В стихотворной форме затронуты актуальные темы – уважение к закону и финансовая грамотность.
- Для детей запущен показ мультфильма о финансовой безопасности «Қошкар мен Теке», который уже получил охват в 200 тыс просмотров.
- Запущены серии документальных фильмов о жертвах финансовых пирамид («О пирамиде HAS», «В погоне за деньгами», «Пирамидная» зависимость или наивность?»). Картины набрали почти 200 тыс. просмотров.
Совместно с известными актерами и блогерами реализован ряд видеопроектов, посвященных противодействию финансовым пирамидам, онлайн-казино, дроппингу и другим незаконным финансовым схемам. Общий охват аудитории превысил 3,5 млн просмотров.
В 2026 году планируется дальнейшее наращивание темпов работы с использованием современных креативных подходов, направленных на повышение уровня финансовой безопасности населения и формирование устойчивых навыков противодействия финансовым рискам.
Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начато расследование по новым эпизодам.
Напомним, ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.
В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге.
В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.
Расследование продолжается.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
Пресс-служба АФМ