Проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

О внесении изменений в некоторые приказы

Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26924) следующие изменения:

в приложении 7 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу:

столбец 6 таблицы изложить в следующей редакции:

«Сумма в теңге».

2. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26925) следующие изменения:

в приложении 2 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Наложено штрафов по статье 214 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (тысяч теңге).»;

в приложении 8 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Количество вынесенных решений о конфискации по статье 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (общая сумма, тысяч теңге)

активов, на сумму (тысяч теңге)

имущества, на сумму (тысяч теңге)»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Количество вынесенных решений о конфискации по статье 258 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (общая сумма, тысяч теңге)

активов, на сумму (тысяч теңге)

имущества, на сумму (тысяч теңге)»;

в приложении 10 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сумма ущерба/дохода (тысяч теңге)»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Преступный доход (тысяч теңге)»;

в приложении 11 к Правилам проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сумма операций по переводу денег за рубеж (тысяч теңге)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Сумма операций по переводу денег из-за рубежа (тысяч теңге)».

3. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36615) следующие изменения:

приложение к Правилам выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу:

«Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом

 

      Прошу Вас, согласно пункту 9 Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила), отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из теңге) теңге -

_______________________________________________________________

(сумму цифрами и прописью)

Прилагаемые копии документов согласно Правилам:

1) __________________________

2) __________________________

3) __________________________

(дата) (подпись) ______________».

4. Департаменту правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
6. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Должность

ФИО