Меню
Страницы
Статья
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым МВД проводится досудебное расследование
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым МВД проводится досудебное расследование
|
№ |
Название проекта |
БИН |
|
1 |
ТОО «UNNNITY corporation» |
160540021110 |
|
2 |
«Worners Brothers» онлайн платформа |
|
|
3 |
«NurGold» |
|
|
4 |
Компания «Questra Holdings inc» |
|
|
5 |
«Нұрғабыл Гүлмейрам» |
|
|
6 |
ТОО «Best Road Investment» |
|
|
7 |
«Neo ETF» |
|
|
8 |
ТОО «Басата Рент» |
231240008725 |
|
9 |
«Partners&Consultants» |
|
|
10 |
«Evroasia Global Investment» |
|
|
11 |
ТОО «Evropa Investment» |
|
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование МВД
|
№ |
Название проекта |
БИН |
Решение МВД |
|
1 |
ПК «Атамекен - 2021» |
900416401044 |
на рассмотрении в суде |
|
2 |
проект «Finiko» |
|
на рассмотрении в суде |
Список проектов, по которым состоялись приговоры судов по факту создания и организации финансовой пирамиды (по делам МВД)
|
№п/п |
Название проекта |
БИН |
|
1 |
ТОО «Выгодный Депозит» |
|
|
2 |
«WhatsАpp» гр. «Зима» |
|
|
3 |
«WhatsApp» гр. «Молшылық» |
|
|
4 |
В отношении независимых представителей международной компании «Qnet» состоялись обвинительные приговоры, которые зарегистрировавшись на официальном сайте данной компании, получили сертификаты и под прикрытием интернет-торговли ее продуктов занимались незаконным привлечением денежных средств |
|
|
5 |
«WhatsApp» гр. «Денежный дождь» |
|
|
6 |
«WhatsApp» гр. «Брилиант лайф» |
|
|
7 |
«WhatsApp» гр. «Лифт» |
|
|
8 |
«WhatsApp» гр. «Денежный дождь VIP» |
|
|
9 |
«WhatsApp» гр. «4 дня 50%» |
|
|
10 |
«WhatsApp» гр. «Өзімізғана» |
|
|
11 |
ТОО «ДАИ Авто» |
|
|
12 |
ТОО «СК Бренд» |
|
|
13 |
«WhatsApp» гр. «Раскрутка денег по Франшизе» |
|
|
14 |
«WhatsApp» гр. «Эльдорадо» |
|
|
15 |
«WhatsApp» гр. «Табысты болыңыздар» |
|
|
16 |
«WhatsApp» гр. «Альфа 100» |
|
|
17 |
«MUDARABAH CAPITAL» |
|
|
18 |
«ACD Technology» |
|
|
19 |
«Astex.kz» |
|
|
20 |
«WhatsАpp» гр. «Выгодное Жилье» |
|
|
21 |
«Antaress» |
|
|
22 |
«Smart trade coin» |
|
|
23 |
«BUSINESS LINE» |
|
|
24 |
«Royal Cars Astana» |
|
|
25 |
ТОО «Нур-Авто Кз» |
|
|
26 |
ТОО «Gold Company LTD» |
|
|
27 |
ТОО «Evolution Corporation» |
|
|
28 |
ПК «Пайызсыз баспана» |
|
|
29 |
«APPPORT» |
|
|
30 |
ПК «Свой ДОМ.kz» |
|
|
31 |
«Pater Hause» |
|
|
32 |
ПК «Money & Dom» |
|
|
33 |
ТОО «Rid inc» |
|
|
34 |
ТОО «QI Kazakhstan» |
|
|
35 |
«Qarat Invest» |
|
|
36 |
ТОО «QI-Trade Kazakhstan» |
|