Список проектов с признаками финансовой пирамиды,
по которым АФМ начато досудебное расследование
№п/п |
Название проекта |
БИН |
1 |
«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») |
220640046311 – ТОО «UpgradeAS» |
2 |
«Hit Beat Music» |
|
3 |
«Bitlime» |
|
4 |
«GMT Incorporation Pte Ltd» |
|
5 |
«Magis» |
|
6 |
«NWA Fund» |
|
8 |
«Platincoin» – досудебное расследование осуществляется в отношении лиц, имеющих признаки привлечения денег на приобретение одноименной цифровой валюты, при этом проект не связан с реальной криптовалютой |
|
9 |
«The Great Tower» |
|
10 |
ПК «Amanat home» |
180640023104 |
11 |
ПК «Amanat drive» |
200340001094 |
12 |
ПК «Asar baspana» |
190240013491 |
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по нереабилитирующим основаниям
№п/п |
Название проекта |
БИН |
1 |
«Бахыт мебель» |
|
2 |
«Sweet Money» |
|
3 |
Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000» |
|
4 |
Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту» |
|
5 |
ПК «Ayba-Жанұя» |
170940006202 |
6 |
«Quasar» – не связан с зарубежным фреймворк (программная платформа) продуктом для создания приложений |
|
Расследование завершено
(дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)
№п/п |
Название проекта |
БИН |
1 |
«Energy Eolus Qazaqstan» – проводится досудебное расследование в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим названием, занимались привлечением денежных средств от инвесторов, якобы для вложений в деятельность шведской компании «Energy Eolus» (имеется официальный ответ, подтверждающий отсутствие филиалов компании в Республике Казахстан) |
620500304351 |
2 |
«Life is good» |
|
3 |
«Metago» |
|
4 |
«Sterling Invest» |
221040047162 |
5 |
«VIP COIN GOLD» |
|
6 |
«World money» |
|
7 |
«Капитал мечты» |
|
Список проектов, по которым состоялись приговоры судов
(по делам АФМ)
№п/п |
Название проекта |
БИН |
1 |
«LV Force» |
|
2 |
«Qnet» – в отношении ряда лиц состоялись обвинительные приговоры, которые зарегистрировавшись на официальном сайте международной компании Qnet, получили сертификаты независимых представителей, и в дальнейшем под видом данной международной организации (самовольно) занимались незаконным привлечением денежных средств |
|
3 |
«Unique Finance» |
|
4 |
ПК «Елімай-2019» |
191040035160 |
5 |
«B2B Jewerly» |
|
6 |
ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus» |
200540021140, 210140037035 |
7 |
«World Business Consulting» |
|
8 |
«Finiko» |
|
9 |
«Innova Gold» |
|
10 |
«Qozqan» |
210240024136 |
11 |
«Investment Consulting Agency» |
171240007248 |
12 |
«Antares»/«Antares Trade» |
|
13 |
«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life» |
210840006645 |
14 |
«Шаңырақ+» |
190740028874 (ТОО «Best Road Investment») |
15 |
«Sincere Systems» |
201140020428(S-group, SS-group) |
16 |
«Семейный капитал» |
190940012270 |
17 |
«River Coins Limited» |
|
18 |
«Денежный поток» |
|
19 |
«Великое будущее» |
|
20 |
«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» |
|
21 |
МФО «Лидер Капитал 168» |
150340016650 |
22 |
Нарымбетова (проект «Тендер») |
|
23 |
Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» |
|
24 |
ПК «Ата-мекен 2021» |
210540014070 |
25 |
«Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good» |
020140005831 |
26 |
Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» |
|
27 |
«Свой дом» |
|
28 |
ПК «GAP» |
210140016449 |
29 |
Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» |
|
30 |
«ЖК Otau KZ» |
180640020111 |
31 |
ПК «Ақ үй Арман» |
200940015100 |
32 |
«Auto Seller» |
220340001905 |
33 |
«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» досудебное расследование проводилось в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим названием, занимались привлечением денежных средств от инвесторов, якобы для вложений в деятельность компании «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» (филиалы компании в Республике Казахстан отсутствуют) |
|
34 |
ПК «Qaz home» |
210440011395 |
35 |
Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» |
|