Меню
Страницы
Статья
Список финансовых пирамид
Список проектов с признаками финансовой пирамиды,
по которым АФМ проводится досудебное расследование
|
№ |
Название проекта |
БИН |
|
1. |
«GMT Incorporation Pte Ltd» |
|
|
2. |
ПК «Amanat drive» |
200340001094 |
|
3. |
«GPIBS» |
|
|
4. |
«Innovational Financial Cooperation» |
|
|
5. |
«Sax Invest» |
|
|
6. |
«Partners & Consultants»/АО «Evroasia Global Investment»/ ТОО «Evropa Investment» |
130240013504, 131040022297 |
|
7. |
«NeoETF» |
|
|
8. |
«MetaMediaLab» |
|
|
9. |
ТОО «Live Good Kazakhstan» |
240940020967 |
|
10. |
«JDL» |
|
|
11. |
«HRT» |
|
|
12. |
«Bivexo group LTD» |
|
|
13. |
ИП Бекболатова «Автолюкс» |
|
|
14. |
«Vortic-united.com» |
|
|
15. |
ПК «ЖК Asar Baspana» |
190240013491 |
|
16. |
«Takorp» |
|
|
17. |
«Data AI Kazakhstan» |
|
|
18. |
«Life Stayler» |
|
|
19. |
«OneCoin» |
|
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование АФМ
|
№ |
Название проекта |
БИН |
Решение АФМ |
|
1. |
«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») |
220640046311 – ТОО «UpgradeAS» |
на рассмотрении в суде |
|
2. |
«Болатбекова» |
|
на рассмотрении в суде |
|
3. |
ПК «Amanat home» |
180640023104 |
на рассмотрении в суде |
|
4. |
«Лайм академия» |
|
на рассмотрении в суде |
|
5. |
ТОО «Happy Life KZ» |
160640000181 |
на рассмотрении в суде |
|
6. |
«Бахыт мебель» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
7. |
«Sweet Money» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
8. |
Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
9. |
Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
10. |
ПК «Ayba-Жанұя» |
170940006202 |
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
11. |
«Quasar» – не связан с зарубежным фреймворк (программная платформа) продуктом для создания приложений |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
12. |
«Platincoin» – окончено досудебное расследование в отношении лиц, имеющих признаки привлечения денег на приобретение одноименной цифровой валюты, при этом проект не связан с реальной криптовалютой |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
13. |
«Carhomi» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
14. |
«Дари, получай» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
15. |
«Magis» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
16. |
ПК «Asar baspana» |
190240013491 |
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
17. |
«Granat» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
18. |
«Энигма»/Matrix boom |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
19. |
Чаты в мессенджерах «ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ2*300000тг табыс», «ПРОСТО МАТРИКС*230000тг табыс» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
|
20. |
«Phenomenal club» |
|
окончено по нереабилитирующим основаниям |
Список проектов, по которым состоялись приговоры судов по факту создания и организации финансовой пирамиды
(по делам АФМ)
|
№п/п |
Название проекта |
БИН |
|
1. |
«LV Force» |
|
|
2. |
В отношении независимых представителей международной компании «Qnet» состоялись обвинительные приговоры, которые зарегистрировавшись на официальном сайте данной компании, получили сертификаты и под прикрытием интернет-торговли ее продуктов занимались незаконным привлечением денежных средств |
|
|
3. |
«Unique Finance» |
|
|
4. |
ПК «Елімай-2019» |
191040035160 |
|
5. |
«B2B Jewerly» |
|
|
6. |
ТОО «FastVic» и ТОО «Caspian Crocus» |
200540021140, 210140037035 |
|
7. |
«World Business Consulting» |
|
|
8. |
«Finiko» |
|
|
9. |
«Innova Gold» |
|
|
10. |
«Qozqan» |
210240024136 |
|
11. |
«Investment Consulting Agency» |
171240007248 |
|
12. |
«Antares»/«Antares Trade» |
|
|
13. |
«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life» |
210840006645 |
|
14. |
«Шаңырақ+» |
190740028874 (ТОО «Best Road Investment») |
|
15. |
«Sincere Systems» |
201140020428(S-group, SS-group) |
|
16. |
«Семейный капитал» |
190940012270 |
|
17. |
«River Coins Limited» |
|
|
18. |
«Денежный поток» |
|
|
19. |
«Великое будущее» |
|
|
20. |
«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» |
|
|
21. |
МФО «Лидер Капитал 168» |
150340016650 |
|
22. |
Нарымбетова (проект «Тендер») |
|
|
23. |
Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» |
|
|
24. |
ПК «Ата-мекен 2021» |
210540014070 |
|
25. |
«Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good» |
020140005831 |
|
26. |
Компания «Life is good» |
|
|
27. |
Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» |
|
|
28. |
«Свой дом» |
|
|
29. |
ПК «GAP» |
210140016449 |
|
30. |
Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» |
|
|
31. |
«ЖК Otau KZ» |
180640020111 |
|
32. |
ПК «Ақ үй Арман» |
200940015100 |
|
33. |
«Auto Seller» |
220340001905 |
|
34. |
«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» досудебное расследование проводилось в отношении лиц, которые, воспользовавшись чужим названием, занимались привлечением денежных средств от инвесторов, якобы для вложений в деятельность компании «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» (филиалы компании в Республике Казахстан отсутствуют) |
|
|
35. |
ПК «Qaz home» |
210440011395 |
|
36. |
Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» |
|
|
37. |
«VIP COIN GOLD» |
|
|
38. |
«World money» |
|
|
39. |
В отношении проекта «Energy Eolus Qazaqstan» (регистрация в МЮ РК, БИН 620500304351) позиционирующий себя шведской инвестиционной компанией состоялся обвинительный приговор |
620500304351 |
|
40. |
ТОО «HomeAvtoInvest» |
160940013154 |
|
41. |
«Metago» |
|
|
42. |
«Hit Beat Music» |
|
|
43. |
«Bitlime» |
|
|
44. |
Чат в мессенджере «Табыс» |
|
|
45. |
«Charoit» |
|
|
46. |
«Капитал мечты» |
|
|
47. |
«Befree» |
|
|
48. |
«Sterling Invest» |
221040047162 |