Тауар биржалары саласындағы АЖ/ТҚҚ туралы заңнаманың сақталуын мемлекеттік бақылау

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс - қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Заң) 3-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес биржалар қаржы мониторингі субъектілеріне жатқызылды.

Тауар биржаларының Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылау заң шеңберінде жүзеге асырылады.

"Тауар биржалары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-3-бабының 4) тармақшасына сәйкес монополияға қарсы органның құзыретіне тауар биржаларының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру жатады.

АЗРК (19.03.21 ж. №57-ОД) мен АФМ (19.03.21 ж. №57-ОД) арасындағы бірлескен бұйрықпен қаржы мониторингі субъектілерінің (тауар биржаларының) заң нормаларын сақтауы бойынша АЗРК мен АФМ арасындағы іс-қимыл жоспары бекітілді.

Қазақстан Республикасының 2021-2022 жылдарға арналған қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топты өзара бағалауға дайындау жөніндегі іс-шаралар жоспарының 15-тармағын орындау шеңберінде (ҚР ҚМ төрағасы Ж. Элиманов 10.03.21 ж. бекіткен), АЗРК төрағасы С. М. 2021 жылғы 12 сәуірде "тәуекелдерді төмендету және тиімділігін арттыру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған АЗРК іс-шаралар жоспары" бекітілді ТҚ/ТҚ саласындағы жұмыстар".

 ашық көздерден алынған фотосуреттер

 

Тауар биржалары үшін Жадынама