Реттеушінің айтуынша, қазіргі уақытта қылмыскерлер мемлекеттік және қаржы ұйымдарының қызметкерлері ретінде жасырынып, алдаудың көп сатылы схемаларына жиі жүгіне бастады.
Мысал ретінде ARRFR-ге алғашқы қоңырау коммуналдық қызметкерден, ұялы байланыс операторынан немесе кез-келген басқа компаниядан келетіндігі айтылды.
"Есептегіштерді ойдан шығарылған тексеру, мерзімі өткен телефон нөмірін ұзарту сылтауымен қоңырау шалушы 1414 нөмірінен код жіберетінін хабарлайды және оны атауды сұрайды", – деп атап өтті агенттік.
Содан кейін екінші қоңырау кезінде ХҚКО қызметкері egov порталында дербес деректердің бұзылғаны туралы хабарлайды, бұл шаралар қабылдаудың шұғыл қажеттілігінің жалған сезімін тудырады. Үшінші шақыру құқық қорғау органдарының болжамды қызметкерінен келеді.
"Осы кезеңде өзін ІІМ немесе ҰҚК қызметкері деп таныстырған алаяқ елеулі проблемалар туралы хабарлайды. Мысалы, ол адамның атына несие алуға 8-10 әрекет түскенін айтады. Кейін бұл мәселе бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлайды және жақын арада Ұлттық Банктің, АРРФР немесе басқа мемлекеттік органның қызметкері қоңырау шалатынын ескертеді", - деп нақтылады қаржы реттеушісі.
ARRFR түсіндіргендей, мұндай қоңыраудың негізгі мақсаты-адамның қорқыныш пен абыржу сезімін ояту, осылайша ол қауіптің шындығына сенеді және қылмыскерден келетін кез келген ұсыныстарды қабылдауға дайын болады.
Соңғы кезең-жәбірленушіні ақшалай қаражатты "қорғау" қажеттілігіне түпкілікті сендіруге тырысатын мемлекеттік органның ойдан шығарылған қызметкерінің бейне қоңырауы. Атап айтқанда, қаскүнем адамға оған қарсы қылмыстық іс қозғалғанын және қандай да бір мемлекеттік орган (мысалы, Ұлттық Банк) жинақтарды сақтау бойынша шаралар қабылдайтынын хабарлайды.
"Өз сөздерін растау үшін қылмыскер тіпті кейбір құжаттардың суреттерін жібереді". Ол әрі қарай барлық ақпарат құпия екенін және бұл туралы тіпті жақын адамдарға да айтуға болмайтынын ескертеді, әйтпесе жәбірленуші жауапқа тартылады. Бұл жәбірленушіні алаяқтық процесін тоқтата алатын адамдардан оқшаулау үшін жасалады", - деп түсіндірді агенттік.
Содан кейін шабуылдаушылар адамға оның ақшасы "сақтандыру шоттарына" аударылғанын, ал оған мемлекеттік қаражат аударылғанын айтады. Нәтижесінде, алаяқтар жақын күндері "сақтандыру агенттері"арқылы мемлекеттік ақшаны қайтаруды талап етеді. Ол үшін қылмыскерлер тіпті адамды алып тастау және аудару әрекеттерін бақылау үшін белгіленген жерге такси шақыра алады.
Агенттікте қазақстандықтар қаржы реттеушісінің сайтында жосықсыз қызмет белгілері бар тыйым салынған ұйымдардың тізімімен таныса алатынын айтты.