Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан объявляет конкурс на отбор независимых директоров

Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан объявляет конкурс на отбор независимых директоров

Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан объявляет конкурс на отбор независимых директоров акционерного общества «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт», расположенного по адресу: 010000, г. Астана, улица Жекебатыр 35.

Предметом деятельности АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» является: реформирование и актуализация отраслевой нормативно-технической базы, разработка новых стандартов, цифровой платформы автодорожной отрасли и собственных продуктов по улучшению качества дорожно-строительных материалов и обеспечению безопасности.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена совета директоров;

3) стаж работы в области науки, строительства, дорожного строительства, управления дорожным хозяйством;

4) образование, специальность в области автомобильных дорог, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций в области науки, строительства, дорожного строительства, управления дорожным хозяйством;

6) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Конкурс проводится на основе приказа председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан от 17 февраля 2025 года № 15 «Об утверждении Правил конкурсного отбора независимых директоров акционерного общества «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт».

Необходимые для участия в конкурсе документы:

  1) заявление об участии по форме;

  2) резюме кандидата;

  3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

  4) копия документа о высшем образовании;

  5) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

  6) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

  7) документы, подтверждающие его членство в общественных объединениях в сфере строительства и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права (при наличии);

  8) сведения о кандидате, заполненные по форме;

  9) копия документа, подтверждающего прохождения сертификацию «Независимый директор» (при наличии).

Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Участник Отбора (кандидат) запечатывает документы в конверт, пометив его: «Материалы кандидата___ (Ф.И.О.) для участия в отборе на независимого директора АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» и/или предоставляет нарочно/ направляет Документы в Комитет по адресу, указанному в объявлении, либо на электронную почту, указанную в объявлении, размещенном на интернет ресурсе Комитета, с указанием пометки по участию в отборе на независимого директора АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт».

При предоставлении участником Отбора (кандидатом) документов нарочно (либо при направлении Документов в Комитет), на этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника (кандидата). После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

При направлении участником Отбора (кандидатом) заявки с документами на электронную почту участник Отбора (кандидат) ответственен за их достоверность, а также качественное изображение предоставляемых документов.

Необходимые документы должны быть представлены в течение 10 календарных дней со дня публикации данного объявления в средствах массовой информации в Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 32/1, каб. 504, 8(7172)799-846 или на электронную почту a.inkarbekova@transport.gov.kz.

Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, проходят собеседование в Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта РК по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 32/1, каб. 704/709, в течение десяти рабочих дней после окончания срока приема документов.

 

 

Квалификационные требования
к кандидатам в независимые директора
АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

 

 

  1. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором должен удовлетворять следующим требованиям:

 

  1. Соответствует статусу независимого директора согласно пункту 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций- аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

  1. Имеет высшее образование (и/или степень «магистр» при наличии), включая наличие международных сертификатов или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).
  2. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, не менее 15 лет, в том числе опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, предпочтительно с опытом работы в строительной отрасли и/или в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и на руководящих должностях сроком не менее 3 лет.
  3. Имеет практический опыт работы в качестве члена Совета директоров не менее 1 года, по внедрению передовых практик корпоративного управления, улучшению показателей деятельности компании, который в последующем внесет ощутимый вклад в развитие Общества.
  4. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.
  5. Должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей но объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:

1) регуляторных обязательств;

2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Общества.

  1. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.
  2. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.
  3. Обладает временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.
  4. Отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов.
  5. Не может являться членом более чем 4 (четырех) советов директоров других компаний.

 

  1. Кандидатом в независимые директора не может быть лицо:
  2. Ранее занимавшее должность председателя Совета директоров, первого руководителя (председателя правления), заместителя руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.
  3. Имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом Республики Казахстан порядке судимость.
  4. Связанное какими-либо отношениями с Обществом, помимо работы в Совете директоров, с акционерами, владеющими акциями, членами Правления.
  5. Являющееся должностным лицом или работником конкурирующей организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»  и не связан подчиненностью с их должностными лицами - аффилированными лицами АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

 

____________(подпись)

____________ (Ф.И.О.)

Дата

«_____» ________ 202___г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

Сведения о кандидате на должность независимого директора
«Казахстанский дорожный

научно-исследовательский институт»

 

1.Общие сведения

 

Фамилия, имя, отчество

 

Дата и место рождения

 

Место постоянного местожительства, адрес номера телефонов

 

Гражданство

 

Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность

 

 

2.Сведения об аффилированности:

 

Сведения о близких родственниках (родители, супруг (га), брат, сестра, дети), а также о свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (ги)

 

 

№

ФИО

Дата, месяц, год рождения

Родственные отношения

Место работы, должность

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц:

 

№

Наименование юридического лица, БИН

Виды деятельности,

Сумма и доли в уставном капитале

1

 

 

 

2

 

 

 

 

  1. Профессиональные данные

 

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы

 

Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени

 

Опыт работы в сфере предоставления и(или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать

(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами)

 

(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)

Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать

  

(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)

Опыт работы в составах Совета директоров

  

Знание языков

 

Знание бизнеса, аналогичного профилю деятельности Общества

 

Опыт работы за границей

 

Возможность уделять время работе Независимого директора

 

Опыт работы в компаниях, прошедших/ проходящих листинг

 

Возможность возглавить комитет Совета директоров

 

Имеющиеся достижения

  

Членство в профессиональных организациях

 

Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу

 

 

  1. Сведения о трудовой деятельности:

 

№

Период работы (месяц, год)

Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

  1. Другие сведения:

 

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления

 

Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан

 

Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций

 

Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу

 

 

Я, _________________________, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).

(подпись, дата)