|
№ |
Іс-шараның атауы |
Орындау мерзімі |
Аяқтау нысаны |
Жауапты орындаушылар |
|
1 |
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарын сақтау мәселелері бойынша тоқсан сайынғы түсіндіру және оқыту іс-шараларын өткізу |
тоқсан сайын |
Кеңес хаттамасы, анықтама, әлеуметтік желілердегі жарияланымға сілтеме |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
2 |
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың болуын растау |
2024 ж. 20 маусымдағы мерзімі дейін
|
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
3 |
Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін құжаттың болуын растау |
2024 ж. 20 маусымдағы мерзімі дейін |
Тәртіп |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
4 |
Кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықтың болуын растау |
2024 ж. 20 маусымдағы мерзімі дейін |
Нұсқаулық |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
5 |
Комплаенс-қызметтердің қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттардың болуын қамтамасыз ету (1.Комплаенс-қызмет туралы ереже 2.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясаты. 3.Мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеудің ішкі саясаты. 4.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулық 5.Корпоративтік этика) |
Заңнамада өзгерістер не оргстаттық өзгерістер болған жағдайда. |
Өзектендірілген ішкі нормативтік құжаттама |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
6 |
Жыл сайын сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу |
Жылына бір рет |
Бұйрық, талдамалық анықтама |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
7 |
Мүдделер қақтығысы фактілерін жою |
тұрақты |
Анықтама, қызметтік жазба |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
8 |
Ішкі талдау жүргізу барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасау |
Талдау нәтижелері ұсынылғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде (сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жағдайда) |
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі бекітілген іс-шаралар жоспары |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
9 |
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсынымдарды орындау |
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарында көрсетілген мерзімдерге сәйкес |
Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жоспардың орындалуы бойынша есеп |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
10 |
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты негізгі іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша ақпарат беру |
Есептілік нысаны бойынша |
Есеп
|
Директорының м. а., комплаенс-офицері |
|
11 |
Сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке хабарлау |
Анықталуына қарай |
Анықтама |
Директорының м. а., комплаенс-офицері |