Что нужно помнить гражданам?

Вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит
на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто
не дает гарантий возврата вложенных средств.

Поэтому не поддавайтесь на провокации, если вас торопят скорее подписать договор и внести деньги.

Если вы попали в финансовую пирамиду и хотите забрать свои средства, незамедлительно обратитесь со всеми документами в правоохранительные органы.

В Казахстане предусмотрены: уголовная ответственность – за создание
и (или) руководство деятельностью финансовой пирамиды (в соответствии
со статьей 217 Уголовного кодекса РК); административная – за производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды (в соответствии со статьей 150 Кодекса РК
«Об административных правонарушениях»).

ПАМЯТКА
основных признаков, характерных для финансовых пирамид.

Финансовая (или инвестиционная) пирамида — это незаконный способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств от новых вкладчиков, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 217 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время имеется большое количество различных видов финансовых пирамид. Чтобы не стать их жертвой, необходимо знать их характерные признаки:
1. Отсутствие лицензии на прием депозитов;
2. Отсутствие официальной регистрации, устава и определения рода деятельности организации;
3. Обещание высокой доходности вкладываемых средств за относительно короткий срок, превышающей средний уровень по рынку заимствований;
4. Отсутствие какой-либо гарантии по сохранности вложений;
5. Наличие обязательного вступительного взноса;
6. Обязательное привлечение других лиц для получения выплат;
7. Выплата вознаграждения новым участникам из денег, вносимых позднее другими вкладчиками;
8. Получение различных призов и бонусов за каждого привлеченного участника;
9. Отсутствие информации о финансовом положении организации;
10. Организация рекламных презентаций компании с вручением дорогостоящих подарков участникам;
11. Скрытые структуры источников дохода, оборота средств, бизнес-процессов и др.

Если организация, которой вы хотите доверить свои денежные средства, обладает всеми или несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду. Всегда вдумчиво подходите к вопросу вложения своих денег.