О проведении конкурса по отбору независимых директоров в состав Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Объявление о проведении конкурса по отбору независимых директоров в состав Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - Министерство) – Единственный акционер акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - Общество) объявляет конкурс на должность независимых директоров в состав Совета директоров Общества (3 ед.).

Место проведения конкурса: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 8, Дом министерств,  подъезд 3.  

         Документы должны быть представлены в течение десяти календарных дней со дня опубликования объявления, по адресу г. Астана, улица Мәскеу, здание 29/3 секретарю Комиссии по отбору независимых директоров (далее – Комиссия) Әбдірашитовой М.С. либо на электронную почту: M.Abdirashitova@fcc.kz

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, Z10X5B6, город Астана, район Сарыарка, улица Мәскеу, здание 29/3.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

  1. Целями Общества являются участие в обеспечении продовольственной безопасности страны путем количественно-качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна, содействие стабилизации внутреннего рынка и развитию экспорта путем поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
  2. Видами деятельности Общества являются:

1) закуп, формирование, учет, организация хранения, реализация зерна и продуктов его переработки;

2) реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

3) иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающие целям и задачам Общества, предусмотренным Уставом Общества.

Требования, предъявляемые к кандидату в независимые директора Совета директоров:

Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в приложении 1 к Правилам конкурсного отбора независимых директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 февраля 2025 года №46 (далее - Правила).

Наличие компетенции в сельскохозяйственной отрасли/ по направлениям деятельности Общества является определяющим  (основополагающим) фактором при конкурсном отборе.  

При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена совета директоров (не менее 1 года);

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Необходимые для участия в Отборе документы:

1) заявление об участии по форме, указанной в приложении 2 к Правилам;

2) резюме кандидата;

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копия документа о высшем образовании;

6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

8) документы, подтверждающие его членство в общественных объединениях в сфере сельского хозяйства и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права (при наличии);

9) сведения о кандидате, заполненные по форме согласно приложению 3 к Правилам;

10) копия документа, подтверждающего прохождение сертификации «Независимый директор» (при наличии).

Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Участник Отбора (кандидат) запечатывает вышеуказанные документы, в конверт, пометив его: «Материалы кандидата___ (Ф.И.О.) для участия в отборе на независимого директора АО «НК «Продкорпорация» и/или предоставляет нарочно/ направляет Документы по адресу, указанному в объявлении,  либо на электронную почту, указанную в объявлении, размещенном на интернет ресурсе Министерства, с указанием пометки по участию в отборе на независимого директора АО «НК «Продкорпорация».

При предоставлении участником Отбора (кандидатом) документов нарочно (либо при направлении документов в Министерство по почте), на этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника (кандидата). После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны:

1) быть адресованы Министерству по адресу, указанному в объявлении, размещенном на интернет ресурсе Министерства;

2) содержать слова «Отбор независимых директоров Совета директоров Общества».

При направлении участником Отбора (кандидатом) заявки с документами на электронную почту участник Отбора (кандидат) ответственен за их достоверность, а также качественное изображение предоставляемых документов.

При этом Комиссия по отбору кандидатов (далее - Комиссия) вправе отклонить заявку участника, предоставившего документы, по основаниям низкого качества документов: нечитабельный, размытый либо неполноценно отсканированный документ.

В случае направления документов на электронную почту необходимо:

  • Направить одним сообщением все документы;
  • Каждый прилагаемый файл должен иметь конкретное наименование, соответствующее содержимому;
  • В теме электронного сообщения указать «Документы кандидата (Ф.И.О.) для участия в конкурсном отборе независимых директоров»

Телефон для связи: 8 (7172) 591-231, 8-775-152-23-52

Дата начала приема документов – день размещения объявления о проведении конкурса на интернет-ресурсе Министерства.

По результатам проведенной оценки соответствия кандидата требованиям, предъявляемых к участникам конкурса, проводится собеседование в Министерстве.

При проведении Комиссией собеседования с участниками Отбора (кандидатами) проверяется их знание Законов Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О зерне», «О семеноводстве», «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», «О производстве органической продукции», «О товарных биржах», «О рынке ценных бумаг», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Кодексов Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Правил ведения количественно-качественного учета зерна, формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21, Устав Общества, Кодекс корпоративного управления Общества.

Собеседование с участниками, участвующими в Отборе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством технических средств связи.

 Приложение 1

Квалификационные требования
к кандидатам в независимые директора
АО «НК «Продкорпорация»

 

  1. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором должен удовлетворять следующим требованиям:

 

  1. Соответствует статусу независимого директора согласно пункту 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций- аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

  1. Имеет высшее образование (и/или степень «магистр» при наличии), включая наличие международных сертификатов или дополнительное образование в области управления (менеджмента) предпочтительно. При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).
  2. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, не менее 15 лет, в том числе желателен опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, предпочтительно с опытом работы в сельскохозяйственной отрасли и/или в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и на руководящих должностях сроком не менее 3 лет.
  3. Имеет практический опыт работы в качестве члена Совета директоров/Наблюдательного совета не менее 1 года, по внедрению передовых практик корпоративного управления, улучшению показателей деятельности компании, который в последующем внесет ощутимый вклад в развитие Общества.
  4. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.
  5. Должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей но объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:

1) регуляторных обязательств;

2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Общества.

  1. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.
  2. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.
  3. Обладает временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.
  4. Отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов.
  5. Не может являться членом более чем 4 (четырех) советов директоров других компаний.

 

  1. Кандидатом в независимые директора не может быть лицо:
  2. Ранее занимавшее должность председателя Совета директоров, первого руководителя (председателя правления), заместителя руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.
  3. Имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом Республики Казахстан порядке судимость.
  4. Связанное какими-либо отношениями с Обществом, помимо работы в Совете директоров, с акционерами, владеющими акциями, членами Правления.
  5. Являющееся должностным лицом или работником конкурирующей организации.

 

 

Приложение 2

Заявление

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного АО «НК «Продкорпорация» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного АО «НК «Продкорпорация» и не связан подчиненностью с их должностными лицами - аффилированными лицами АО «НК «Продкорпорация»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного АО «НК «Продкорпорация» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО «НК «Продкорпорация» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

 

____________(подпись)

____________ (Ф.И.О.)

Дата

«_____» ________ 202___г.

 

                                                                             Приложение 3

 

 

 

 

Сведения о кандидате на должность независимого директора
АО «НК «Продкорпорация»

1.Общие сведения

 

Фамилия, имя, отчество

 

Дата и место рождения

 

Место постоянного местожительства, адрес номера телефонов

 

Гражданство

 

Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность

 

 

2.Сведения об аффилированности:

 

Сведения о близких родственниках (родители, супруг (га), брат, сестра, дети), а также о свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (ги)

 

 

№

ФИО

Дата, месяц, год рождения

Родственные отношения

Место работы, должность

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц:

 

№№

Наименование юридического лица, БИН

Виды деятельности,

Сумма и доли в уставном капитале

1

 

 

 

2

 

 

 

 

  1. Профессиональные данные

 

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы

 

Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени

 

Опыт работы в сфере предоставления и(или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать

(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами)

 

(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)

Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать

  

(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)

Опыт работы в составах Совета директоров

  

Знание языков

 

Знание бизнеса, аналогичного профилю деятельности Общества

 

Опыт работы за границей

 

Возможность уделять время работе Независимого директора

 

Опыт работы в компаниях, прошедших/ проходящих листинг

 

Возможность возглавить комитет Совета директоров

 

Имеющиеся достижения

  

Членство в профессиональных организациях

 

Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу

 

 

  1. Сведения о трудовой деятельности:

 

№

Период работы (месяц, год)

Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

  1. Другие сведения:

 

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления

 

Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан

 

Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций

 

Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу

 

 

Я, _________________________, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).

(подпись, дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление
Дата публикации
20 февраля 2025