Казахстан и Совет Европы расширяют сотрудничество в области предотвращения злоупотребления виртуальными активами
Страсбург, 25 октября 2023 года – 24-25 октября прошел рабочий визит казахстанской делегации в штаб-квартиру Совета Европы (СЕ), во главе с первым заместителем Председателя Агентства по противодействию коррупции РК У.Саркуловым.
В рамках визита казахстанские специалисты приняли участие в двухдневном семинаре на тему «Предотвращение злоупотребления виртуальными активами – инструменты и сравнительный опыт борьбы с экономической преступностью», организованный Управлением по борьбе с экономической преступностью СЕ
В мероприятии приняли участие более 50 представителей министерств, подразделений финансовой разведки, центральных банков, прокуратуры, антикоррупционных органов и других учреждений из 12 юрисдикций, включая юрисдикции Центральной Азии и Южного Средиземноморья, а также Косово.
Делегаты повысили свои практические знания и детально ознакомились с вопросами практического внедрения международных стандартов, касающихся злоупотреблениях виртуальными активами (ВА) и контроля за поставщиками услуг виртуальных активов, с потенциальными рисками злоупотребления ВА в целях экономических преступлений, а также с практикой, связанной с замораживанием, арестом и возвратом ВА.
В своем выступлении У.Саркулов проинформировал об успешном сотрудничестве с Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), о ходе реализации в РК политики по борьбе с коррупцией, и отметил, что одним из приоритетов является модернизация нормативно-правовой базы, которая создает прочную основу, необходимую для надзора и превенции, что позволит Казахстану получать больше социально-экономических выгод.
Руководитель Управления по борьбе с экономической преступностью СЕ Мустафа Ферати выразил готовность помогать Казахстану в деле возврата в страну незаконно выведенных активов, в том числе и ВА.
В рамках выступления на семинаре советник-посланник Генерального Консульства РК в Страсбурге С.Василенко довел до партнеров информацию о намерении нашей страны по присоединению к Конвенции Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, а также о планах по установлению более тесного сотрудничества с Комитетом экспертов СЕ по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (MONEYVAL).
В ходе встречи с главой Секретариата Комитета экспертов по действию европейских конвенций о сотрудничестве по уголовным делам (PC-OC) Хасаном Бермеком детально обсудили ход приведения национального законодательства в соответствии с международными и европейскими стандартами в сфере уголовного правосудия и выработали алгоритм по присоединению нашей страны к Конвенции СЕ №30 (о правовой помощи).
Справочно: Комитет PC-OC дает заключение по заявке страны, которая желает присоединиться к Конвенциям СЕ в сфере уголовного судопроизводства.