АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІ

 

  

 

АГЕНТСТВО

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ

 

        010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10 тел.

                      тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

                          administrator@minfin.gov.kz

 

__________________ № __________________

_______________________________________

               010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10

                    тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

                    administrator@minfin.gov.kz

 
       

 

Государственным органам

(по списку)

 

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

 

 

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в рамках подготовки ко второму раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), сообщает следующее.

Республика Казахстан является участником региональной группы по типу ФАТФ - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Члентство в ЕАГ позволяет Казахстану формировать надлежащие правовые и институциональные основы ПОД/ФТ, соответствующих стандартам ФАТФ.

В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств международным стандартам, анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей евразийского региона, а также реализует программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров.

Так, одной из задач ЕАГ является — содействие во внедрении 40 Рекомендаций ФАТФ в сфере ПОД/ФТ и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Эти Рекомендации влияют на повышение эффективности «антиотмывочных» систем и улучшают инвестиционный климат в стране.

Другими словами, несоответствие этим стандартам в области ПОД/ФТ может нанести большой ущерб национальной экономике: страна лишается любой открытой международной поддержки.

Резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.

Напоминаем, Агентство во взаимодействии с заинтересованными госорганами, готовится ко второму раунду Взаимной оценки, которая пройдет в 2022 году.

Тем самым, одной из задач Республики Казахстан является вовлечение субъектов финансового мониторинга в сферу ПОД/ФТ, что положительно скажется на оценке эффективности «антиотмывочной» системы.

Таким образом, учитывая общую заинтересованность в прохождении второго раунда взаимной оценки, Агентство просит распространить информацию о требованиях законодательства ПОД/ФТ посредством всех имеющихся ресурсов, в том числе кабинета налогоплательщика, официального сайта, территориальных подразделений, доведения до сотрудников и иных способов коммуникации с организациями определенных в приложении.

Учитывая важность мероприятия, просим вас предоставить в рамках «обратной связи» информацию о принятых мерах по распространению и информированию требований в срок до 10 декабря текущего года, т.к. данные сведения так же послужат в дополнении к обучающим материалам в подготовке к взаимной оценке.

Приложение на 1 листе.

 

 

Первый заместитель председателя                                  Е. Оспанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ Д. Шагатаев

( 74-97-52.

 

 

Список государственных органов:

 

 

  1. Акимат города Нур-Султан;
  2. Акимат города Алматы;
  3. Акимат города Шымкент;
  4. Акимат Акмолинской области;
  5. Акимат Актюбинской области;
  6. Акимат Алматинской области;
  7. Акимат Атырауской области;
  8. Акимат Восточно-Казахстанской области;
  9. Акимат Жамбылской области;
  10. Акимат Западно-Казахстанской области;
  11. Акимат Карагандинской области;
  12. Акимат Костанайской области;
  13. Акимат Кызылординской области;
  14. Акимат Мангистауской области;
  15. Акимат Павлодарской области;
  16. Акимат Северо-Казахстанской области;
  17. Акимат Туркестанской области;
  18. Министерство финансов Республики Казахстан;
  19. Министерство информации и общественного развития.
Дата публикации
09 декабря 2021