Қызметкерлердің іс-әрекеттері бойынша жадынама пара беру/бопсалау немесе банктік шотқа ақша алу кезінде
1.Егер сізге ұсыныстар келіп түсетін, немесе параны қорқытып алатын, немесе сіздің шотыңызға ақша қаражаты түсетін тұлға Сізбен телефон қоңырауы, мәтіндік смс, мессенджерлер арқылы смс арқылы байланысатын болса, сізге мынаны білу қажет:
- өзін әдепті ұстау, пара беруші (пара беруші) пара алуға (беруге) дайын деп қабылдауы мүмкін мәлімдемелерге жол бермеу;
- Сізге ұсынылған шарттарды егжей-тегжейлі тыңдау және мұқият есте сақтау (сомалардың мөлшері, тауарлардың атауы және қызметтердің сипаты, параны беру мерзімдері мен тәсілдері, мәселелерді шешу реттілігі);
- әңгіме барысында бастама көтермеу, пара берушіден (пара беруші) барынша ақпарат алуға тырысу;
- қажетті қаражат болған жағдайда пара беру немесе оны қорқытып алу туралы ұсынысты жазып (жасырын түрде), шотқа ақша қаражаты түскен кезде, ақша қаражатының түсуі туралы деректерді жазып алуға.
2.Растаушы құжаттарды ұсына отырып, осы факт туралы өзінің тікелей басшысына баянатпен дереу баяндасын, онда нақты көрсетілсін (мәлімет болған жағдайда):
- дәл кім (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, мекемесі) Сізге параны ұсынады немесе оны қорқытып алады, ақша қаражаты банктік шотқа түскен жағдайда, толық мән-жайларды (Тегі, Аты, Әкесінің аты, кім болып табылады және т. б.) көрсету қажет.;
- ұсынылған немесе қорқытып алынған параның сомасы мен сипаты қандай, немесе банк шотына түскен ақша қаражатының сомасы қандай;
- қандай нақты әрекеттер (немесе әрекетсіздік) үшін сізге пара ұсынылады, оны қорқытып алады немесе банктік шотқа ақша аударады;
- параны тікелей беру қай уақытта, қай жерде және қалай болуы тиіс.
2.Автоматтандырылған деректер базасында хабарламаларды тіркеуге уәкілетті бөлімшелер ақпаратты қабылдағаннан кейін оны ақпаратты есепке алу кітабында тіркейді.
3.Автоматтандырылған базаға қолжетімділік болмаған жағдайда, пара беру, не қорқытып алу, не банктік шотқа ақша қаражатын алу туралы ақпаратты алған басшы материалдарды бір тәулік ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке жібереді.
4.Қалыптасқан мән-жайларды анықтау жөніндегі барлық рәсімдер жүргізілгеннен кейін не уәкілетті органның шешімі бойынша банк шотына заңды түрде алынбаған ақша қаражаты салық органдары арқылы не Kaspi қосымшасы арқылы республикалық бюджетке мынадай әдіспен аударылуға жатады:
мемлекеттік қызметтер төлемдері, айыппұлдар, салықтар, жеке тұлғалар үшін салық деректемелер бойынша аймақты және төлем түрін таңдаңыз (БСК 206109) ағымдағы кезең қажетті соманы көрсетіңіз.
Қайтару туралы түбіртекті сақтаңыз.