О внесении изменений и дополнений в НПА РК по вопросам ПОД/ФТ

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования» от 01.07.2021г. № 131-VII были внесены изменения в некоторые законодательные акты, в том числе в Закон о РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - ПОД/ФТ).

Основной целью внесенных изменений является приведение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В этой связи, в целях реализации требований законодательных поправок, Агентством были внесены изменения в 6 постановлений, устанавливающих требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для финансовых организаций.

Поправки предусматривают механизмы реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

Поправками также определены условия, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну финансовую группу, вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов другими участниками данной группы,

Кроме того, поправки устанавливают порядок действий субъектов финансового мониторинга при поручении иностранной финансовой организации примененить меры надлежащей проверки клиентов, а также порядок идентификации клиента-иностранной структуры без образования юридического лица.

Постановление вступает в силу по истечении 10-ти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Управление внешних коммуникаций

+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz