Об изменениях в сфере ПОД/ФТ

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка информирует о разработке проекта постановления Правления Агентства «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансовом рынке» (далее – Проект).

Проект разработан в реализацию законопроекта Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования» и предусматривает механизмы реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования, условия, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну финансовую группу, вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов другими участниками данной группы, а также требования к проведению субъектами финансового мониторинга независимого аудита оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

С полным текстом Проекта можно ознакомиться на интернет-портале открытых нормативных правовых актов: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14147864 и на официальном интернет-ресурсе Агентства в разделе «Нормативная правовая база».