КЖ/ТҚҚ саласындағы өзгерістер туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығындағы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Агенттіктің Басқарма қаулысының жобасын (бұдан әрі – Жоба) әзірлегені туралы хабарлайды.

Жоба «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ мемлекеттік баға реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заң жобасын іске асыру үшін әзірленді және жаппай қырып-жою қаруының таралуының алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты мақсатты қаржылық санкцияларды іске асыру тетіктерін көздейді жою және оны қаржыландыру шарттары, оларға сәйкес қаржы мониторингі субъектілері, бір қаржы тобына кіретін адамдар осы топтың басқа қатысушыларымен клиенттерді тиісінше тексерудің нәтижелері мен құжаттарына, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ мақсатында тәуелсіз аудиттің қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау тиімділігін бағалауды жүргізуіне қойылатын талаптарға сүйенуге құқылы.

Жобаның толық мәтінімен ашық нормативтік құқықтық актілердің https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14147864 интернет-порталынан және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсынан «Нормативтік құқықтық база» бөлімінен танысуға болады.