Қаржы мониторингі субъектілеріне арналған клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің жария лауазымды тұлғаларға, олардың жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігін және (немесе) қатыстылығын анықтау жөніндегі, сондай-ақ олардың операцияларын зерттеу бойынша әдістемелік ұсынымдар