Рекомендации по взаимодействию с лицами/компаниями – резидентами стран, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ разработаны для субъектов финансового мониторинга с целью применения единого подхода в работе с лицами/компаниями – резидентами стран, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ.
В документе представляются общие рекомендации по взаимодействию с лицами – резидентами юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ или на которых распространяются санкционные режимы (односторонние санкции).