Защита НКО от злоупотребления в целях финансирования терроризма в соответствии с резолюциями СБ ООН и стандартами ФАТФ
18 апреля 2023 года председатель Комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет принял участие на семинар-тренинге по вопросам противодействия отмыванию доходов и борьбы с финансированием терроризма (ПОД/ФТ) организованным Центром ОБСЕ в Астане.
Семинар открыл Юрий Фенопетов, Заместитель Главы Офиса программ ОБСЕ в Астане. Трехдневное мероприятие было организовано в гибридном формате для лидеров неправительственных организации в Казахстане, а также представителей соответствующих государственных органов таких как АФМ РК, ГП РК, КНБ РК и др.
Данное мероприятие направлено на повышение осведомленности казахстанцев по ряду вопросов ПОД/ФТ и содействие в формировании национальной и секторальной оценки рисков.
Мадияр Кожахмет в своем выступлении рассказал участникам мероприятия о текущем развитии гражданского общества в Казахстане и взаимодействии государства с неправительственным сектором, опыте прохождения взаимной оценки по Рекомендации 8 ФАТФ в 2022 году и принятых новшествах в законодательстве по защите сектора НКО по вопросам ПОД/ФТ.
«Сегодня степень риска использования НКО в схемах финансирования терроризма (по итогам секторальной и взаимной оценки) нами оценивается как средняя. Эти уязвимости и риски государственными органами доводятся до руководители некоммерческих организации Казахстана» - подчеркнул М. Кожахмет, председатель КДГО МИОР РК.
Представитель АФМ РК Есен Барикенов со своей стороны проинформировал аудиторию о работе агентства в данном направлении, а также в части совершенствования мер по регулированию финансовых операции в секторе НКО.
В мероприятии лекторами выступили международные эксперты Фил Купер (Greenacre) и Фулко ван Девентер (Human Security Collective).
Международный эксперты в своих выступлениях и презентациях представили аудитории информацию о резолюциях ООН, роли ФАТФ в глобальной архитектуре безопасности, о истории создания группы, целях и контексте Рекомендации 8 ФАТФ, а также передовой практике по внедрению рекомендаций ФАТФ и применении риск-ориентированного подхода в различных государствах мира (странах ЕС, СНГ, Англии, Косово, Боливии, Ямайке, Бахрейне, Афганистане и т.д.).
Кроме того, приглашенные эксперты подчеркнули важность международного и межведомственного сотрудничества, где также раскрыли обзор системы ПОД/ФТ стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
При обсуждении о применении риск-ориентированного подхода активно выступали представители таких НПО как – «ИНМИР», «КМБПЧ», «Право» и др.
Обсуждения сосредоточены на основных мерах ПОД/ФТ по созданию системы регулирования и саморегулирования в неправительственной сфере, организации информационно-просветительской работы, взаимодействии между правительством и сектором НКО.
В целом, данное мероприятие организовано Центром ОБСЕ в рамках поддержки по внедрению международных стандартов управления, в частности, посредством проектов, направленных на противодействие по отмыванию денег и финансированием терроризма в секторе НКО, а также на развитие межведомственного взаимодействия и сотрудничества с гражданским обществом.