Вебинар «Роль подразделений финансовой разведки в пресечении незаконных денежных операций и конфискации активов»

27 августа 2020 года состоялся вебинар «Роль подразделений финансовой разведки в пресечении незаконных денежных операций и конфискации активов», организованный Офис программ ОБСЕ в г.Нур-Султан для сотрудников Комитета. Лектором выступил международный эксперт в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – Доктор Клаудио Стролиго.

На мероприятии приняли участие сотрудники Оперативных Управлений СЭР, Аналитических управлений ПФР и Управления международных связей Комитета. На первой сессии вебинара участниками рассмотрены темы: «Полномочия ПФР в идентификации и отслеживании активов, подлежащих конфискации», а также «полномочия по приостановке/отсрочиванию проведения подозрительных операций». Особо важной темой для обсуждения было: «каналы обмена данными с иностранными ПФР, включая информацию об активах, подлежащих конфискации.

Во второй сессии  рассмотрены темы: «Финансовое расследование и роль ПФР в выявлениях активов, подлежащих конфискации» и «Доступ правоохранительных органов к информации о конечных бенефициарах активов».

В конце вебинара участниками изучен передовой опыт ОАЭ по созданию центрального реестра бенефициарных владельцев, который доступен в онлайн режиме для всех уполномоченных органов, включая правоохранительные органы, Подразделения финансовой разведки, налоговые и таможенные органы, а также лица, имеющие обязательства по ПОД/ФТ.