Вебинар по разъяснению норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

24 июля 2020 года Первым кредитным бюро совместно с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики Казахстан проведён вебинар по разъяснению норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В вебинаре приняли участие около 200 микрофинансовых организаций почти из 10 регионов Казахстана. Спикерами вебинара выступили: исполнительный директор Первого кредитного бюро Нургалиева Асем , а также представители Комитета по финансовому мониторингу - руководитель Управления Сыздыкова Ульзана, эксперт Темирханов Алишер, главный эксперт Жанболатова Жанар. По итогам вебинара субъекты финансового мониторинга получили актуальную информацию по введённым новым изменением в Закон о ПОД/ФТ, правилам представления информации, регистрации в системе, а также представлены разъяснения по проблемным вопросам субъектов.