Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy

В обучении приняли участие руководители следственных управлений АФМ, сотрудники Агентства по противодействию коррупции и Академии правохранительных органов при ГП РК.

Так, лекторами выступили более десяти восококвалифицированных лекторов, включая международных экспертов УНП ООН.

В ходе обучения были охвачены такие блоки, как международные стандарты, рекомендации ФАТФ, установление преступного дохода, навыки работы с криптовалютой, судебная практика и многие другие актуальные вопросы из сферы ПОД/ФТ.

Агентство на постоянной основе занимается развитием системы финансового мониторинга страны, в том числе и через обучение участников национальной антиотмывочной системы.

Пресс-служба АФМ РК