Международные эксперты по противодействию отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма провели вебинар для сотрудников КФМ МФ РК

Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК совместно с Офисом программ ОБСЕ в г.Нур-Султан 22-23 июня 2020 года проведен вебинар на тему «Идентификация бенефициаров с использованием современных инструментов анализа информации и межведомственного сотрудничества по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма» (далее – ПОД/ФТ).

Лекторами мероприятия выступили международные эксперты в области ПОД/ФТ доктор права Заза Берозашвили и Джузеппе Ломбардо.

Кроме сотрудников КФМ к вебинару в онлайн режиме удалось подключиться также преподавателям Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Слушатели ознакомились специальными рекомендациями и международными стандартами по ПОД/ФТ, подготовленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

В ходе мероприятия рассмотрены следующие темы:

• Источники крупных нелегальных доходов;
• Неправомерное использование юридических средств и бенефициарного владения для отмывания доходов;
• Понимание бенефициарного права и требований ФАТФ;
• Выявление и оценка ОД, связанного с юридическими лицами;
• Исследование ФАТФ и Группы «Эгмонт» по типологиям, связанным с банковским обслуживанием корреспондентов и по сокрытию бенефициарного владения;
• Этапы легализации (отмывания) криминальных фондов.

Несмотря на то, что семинар проходил в онлайн режиме из-за сложившейся ситуации, в связи с пандемией коронавируса, курс оказался результативным и слушатели смогли получить максимальный объём методических рекомендаций.

Также международные эксперты ответили на все вопросы участников вебинара.