Председатель Комитета по финансовому мониторингу принял участие в Пленарном заседании ЕАГ
Совместное 32-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) планировалось провести в Китае в июне 2020 года. Однако, в связи с пандемией Президентом ФАТФ было принято решение об отмене совместного Пленарного заседания.
Ввиду необходимости обсуждения и принятия решений по неотложным вопросам деятельности Евразийской группы 19 июня 2020 года прошло специальное, дистанционное, 32-е Пленарное заседание ЕАГ, участие в котором приняли Президент ФАТФ г-н Сянмин Лю (Китайская Народная Республика), представители Секретариата ФАТФ и государств-членов ЕАГ: Республики Беларусь, Республики Индия, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Пленарное заседание ЕАГ проводилось под председательством Российской Федерации.
В связи с пандемией коронавируса большинство государств-членов ЕАГ предприняло меры по изоляции на национальном уровне, что делает невозможным проведение очных встреч и выездных миссий. Сложившаяся ситуация затрудняет возможность проведения взаимных оценок ЕАГ.
В связи с этим Пленарное заседание ЕАГ приняло решение о приостановке взаимных оценок в рамках 2-го раунда Взаимных оценок ЕАГ на один пленарный цикл.
На Пленарном заседании делегациями значительное внимание уделено выявлению, анализу и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Евразийском регионе.
Пленарное заседание одобрило методологию проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также методы сбора информации. В соответствии с утвержденными документами проектная группа приступит к непосредственному сбору и анализу информации.
Вместе с тем, Пленарным заседанием ЕАГ принято решение присвоить статус наблюдателя ЕАГ Федеративной Республике Германия (ФРГ).
Справочно:
ФАТФ – ключевой международный институт в сфере ПОД/ФТ, созданный по инициативе Глав государств и Правительств Большой семерки в 1989 году. На группу возложена ответственность за рассмотрение методов и тенденций отмывания денег, обзор мер на национальном и международном уровне. В 2012 году приняты обновленные Рекомендации ФАТФ – Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ЕАГ – является Региональной группой по типу ФАТФ, которая призвана сыграть важную роль в вопросах снижения угрозы международного терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона.