В СКО пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств

Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-ОБНАЛ» пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО.

В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более  500 млн.тенге.

 9 июня 2020 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участники организованной преступной группы задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн.тенге.

По данному факту начаты досудебные  расследования по ст.ст. 262 ч.1,2, 216 ч.3 УК РК.

В ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флэшкарты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства  в сумме 12 млн.тенге.

11 июня 2020 года в отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности,  специализированным следственным судом г.Петропавловск санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.