Рабочая встреча Комитета по финансовому мониторингу с представителями государств-членов ЕАГ и Секретариата ЕАГ

29 мая 2020 года заместитель Председателя Комитета по финансовому мониторингу Лесбеков Г.А., а также руководящий состав Комитета в режиме видеоконференцсвязи провели рабочую встречу с представителями Секретариата ЕАГ и Подразделений финансовых разведок Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан

На встрече обсуждались вопросы предстоящего 2-го раунда взаимной оценки Республики Казахстан на соответствие международным Стандартам ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Страны поделились практическим опытом в прохождении взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В рамках встречи рассмотрены функции и механизм работы межведомственных рабочих групп по подготовке к взаимной оценке и координации национальной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Также, участники ознакомились с практическими решениями по организации совместной работы министерств и ведомств для проведения взаимной оценки системы ПОД/ФТ. 

Проведенная встреча позволила Комитету по финансовому мониторингу изучить опыт государств-членов ЕАГ по межведомственному взаимодействию государственных органов и частного сектора как на экспертном, так и на руководящем уровнях.

 

Справочно:

 

ФАТФ – ключевой международный институт в сфере ПОД/ФТ, созданный по инициативе Глав государств и Правительств Большой семерки в 1989 году. На группу возложена ответственность за рассмотрение методов и тенденций отмывания денег, обзор мер на национальном и международном уровнях. В 2012 году приняты обновленные Рекомендации ФАТФ – Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

ЕАГ – является Региональной группой по типу ФАТФ, которая призвана сыграть важную роль в вопросах снижения угрозы международного терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона.