ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің Жұмыс тобының 23 отырысы
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ТМД – ға қатысушы мемлекеттердің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі - СТОБК) жұмыс тобының онлайн отырысын ұйымдастырды.
Жиналысқа Әзірбайжан, Беларусь Республикасы, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Ресей, Тәжікстан экономикалық қылмысқа қарсы күрес бөлімшелерінің, сондай-ақ ТМД Атқарушы комитетінің өкілдері қатысты.
Қатысушылар 2023 жылғы іс-шараларды қорытындылады, сондай-ақ алдағы жоспарларды талқылады.
Жұмыс нәтижелеріне оң баға берілді. Трансшекаралық қаржы пирамидалары және заңсыз құмар ойындар туралы ақпарат алмасу бойынша тиімді өзара іс-қимыл атап өтілді.
Бұл ТМД кеңістігінде алаяқтық жобалардың таралуына және азаматтардың қаржылық шығындарын болдырмауға мүмкіндік берді.
Жұмыс тобының мүшелері 2024 жылы осы бағыттардағы ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екендіктерін білдірді, сондай-ақ криптоактивтердің заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыруға уәделесті. Атап айтқанда, бұл заңнамамен, «криптотергеу» тәжірибесімен және криптобиржалық қызметтерді заңсыз көрсететін интернет-сайттар туралы мәліметтермен алмасу.
Қазақстан тарапы Қаржылық мониторинг агенттігінің базасында тиімді және уақтылы шараларды қабылдау үшін трансшекаралық қаржы пирамидаларының, заңсыз онлайн-казинолардың және «арнайы белгі қойылған» криптоәмияндардың бірыңғай тізімдерін құруды ұсынды.
Заңсыз ойын-сауық бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған «Джекпот» жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізуге бастамашылық жасалды.
Сонымен қатар, жұмыс тобының мүшелері үшін Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл жобасы және қазіргі заманғы IT-құралдардын пайдалана отырып, қабылданып жатқан алдын алу шаралары таныстырылды.
Агенттік елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мен қауіп-қатерлерге жедел қою үшін СТОБК алаңын пайдалана отырып, халықаралық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті.
СТОБК-ның келесі отырысы 2024 жылы Қазақстанда жоспарланған.
ҚР ҚМА Баспасөз қызметі