Президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. 13 мая 2020 года подписан Закон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. 13 мая 2020 года подписан Закон  Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в  некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон).

Закон разработан Министерством финансов Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами в рамках реализации Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан. 

Целью принятия Закона является:

приведение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

совершенствование антитеррористической защиты объектов уязвимых в террористическом отношении.

Основные направления Закона:

первое, внесены изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции;

второе, Комитет по финансовому мониторингу наделен полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор (5 субъектов фин.мониторинга: 1) независимые юридические консультанты; 2) лизингодатели без лицензии; 3) бухгалтерские организации; 4) риэлторы; 5) реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий);

третье, регламентированы процедуры международного взаимодействия для Комитета по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ, в том числе по розыску и возврату преступных активов;

четвертое, в реализацию международных стандартов в Закон включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма (требования распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями);

пятое, в национальное законодательство имплементированы механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН;

шестое, Законом предусмотрены поправки, направленные на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО), посредством отраслевого подхода.

Нормы Закона носят превентивный характер и направлены на повышение безопасности национальной финансовой системы, защиту субъектов предпринимательства и некоммерческих организаций от использования их в целях отмывания денег и финансирования терроризма.