В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведено очередное заседание Межведомственного совета ПОД/ФТ с участием государственных и правоохранительных органов, на котором подведены итоги двухлетней работы по прохождению Республикой Казахстан взаимной оценки Евразийской группы по ПОД/ФТ

Благодаря эффективному взаимодействию всех участников антиотмывочной системы в данную работу страна успешно защитила Отчет о взаимной оценке (далее – Отчет) на 38-ом Пленарном заседании ЕАГ, которое прошло в период с 4 по 9 июня в г. Алматы.

По итогам оценки отмечен значительный прогресс в деятельности отдельных госорганов-регуляторов. Так АРРФР, НБ и МФЦА продемонстрировали эффективное применение превентивных мер и использования риск-ориентированного подхода в надзоре за подконтрольными субъектами.

В Отчете эксперты положительно отметили работу Службы экономических расследований Агентства, как одного из ведущих органов, осуществляющих эффективные превентивные меры в борьбе с экономическими преступлениями, а также расследованиями в сфере отмывания преступных доходов.

Наблюдается значительный прогресс в деятельности Антикоррупционной службы, органов национальной безопасности и внутренних дел, связанный с эффективным внедрением в практику параллельных финансовых расследований.

По мнению экспертов Генеральная прокуратура страны обладает широким спектром инструментов международного сотрудничества, позволяющим оказывать своевременную взаимную правовую помощь.

В целом, в Отчете констатировано, что сильной стороной антиомывочной системы Казахстана является эффективное межведомственное взаимодействие на всех уровнях.

Члены МВС согласились о необходимости продолжения работы по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранения имеющихся недостатков, выявленных по итогам Отчета.

В заключение Первый заместитель председателя Агентства –председатель МВС еще раз поблагодарил все ведомства, представителей субъектов финансового мониторинга, общественных объедений и некоммерческих организаций за их вклад в процесс прохождения Взаимной оценки и вручил ведомственные награды и почетные грамоты лицам, принявшим активное участие в данной работе.

Пресс-служба АФМ РК