Қоғамдық кеңес басшысы С. Е. Шунеевтің төрағалығымен Департаменттер мен басқармалар басшылары және Агенттік қызметкерлерінің қатысуымен Қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті
Қоғамдық кеңес қоғамдық бақылау және Агенттік қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында консультативтік-кеңесші және байқаушы орган ретінде құрылымдық бөлімшелердің жалған шот-фактураларды жазып беруге қарсы іс-қимыл бойынша қабылданған алдын алу шаралары, ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңінің "Face to face" кездесуінің қорытындысын шығару, агенттікті цифрландыру жөніндегі қызмет, қарсы іс-қимыл бойынша талдамалық жұмыс жүргізу мәселелері бойынша баяндамаларын тыңдады терроризмді қаржыландыру.
Тыңдау қорытындысы бойынша азаматтық қоғамның пікірін білдіру мақсатында Қоғамдық кеңес Агенттіктің құрылымдық бөлімшелерінің қарауы үшін міндетті тиісті ұсынымдар берді.
Отырыс барысында бірінші болып жалған шот-фактураларды жазып беруге қарсы іс-қимыл бойынша алдын алу және атқарылған жұмыстардың нәтижелері талқыланды.
Агенттіктің превенция және талдамалық әзірлемелер департаменті басқармасының деректеріне сәйкес қазіргі заманғы IT-құралдарды пайдалана отырып, "Стоп-обнал" ЖААШ шеңберінде компаниялары қызметінің жолын кесу бойынша алдын-алу шараларының кешені жүзеге асырылуда.
Нәтижесінде 2019 жылдан бастап аналитикалық жолмен 178 қолма-қол топ (2 834 компания) анықталды, олардың 147-сі бойынша тергеу басталды, оның ішінде 36 ҰҚТ және қылмыстық кірістерді заңдастырудың 7 фактісі.
Сондай-ақ, Агенттік банк және салық секторларындағы алдын алу шараларына көп көңіл бөледі. Агенттік банктерде құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайларды жою туралы ұсыныстар енгізді және ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетімен номиналды заңды тұлғалар қызметінің жолын кесу бойынша тиімді өзара іс-қимыл жасады.
Отырыстың күн тәртібі шеңберінде ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңіндегі "Face to face" кездесуінің қорытындылары шығарылып, талқыланды. Бүгінгі күні алдын ала рейтингтерге сәйкес өзара бағалау туралы 2-ші есеп шеңберінде Қазақстанға төрт көрсеткіш бойынша "орташа" алты бойынша тиімділіктің "Елеулі" деңгейі берілді. Өзара құқықтық көмек көрсетуді, шетелде активтерді белгілеудің, тыйым салудың және тәркілеудің табыстылығын, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ, елдік және Секторлық тәуекелдер саласындағы міндеттерді білу мен түсінуді қоса алғанда, халықаралық ынтымақтастықтың конструктивтілігі мен уақтылығы оң атап өтілгенін атап өткен жөн.
Отырыс барысында агенттік қызметін цифрландыру саласында қолда бар бағдарламалық өнімдерді дамыту және енгізу бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы баяндама тыңдалды. Агенттік қызметтің барлық бағыттарын қамтитын, жұмыс істеп тұрған бизнес-процестерді автоматтандыруға және құрылымдық бөлімшелер жұмысының тиімділігін арттыруға ықпал ететін жобалар тобынан тұратын тұжырымдама әзірледі, оның ішінде "қызметкер туралы мәліметтер" модулі іске асырылды, онда қауіпсіздік қызметінің қызметкерін оқиғалар, сатып алынатын мүлік, командалық орын ауыстыру туралы автоматты түрде хабардар ету жөніндегі функционал конфигурацияланған.
Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс шеңберінде "Аimap" әлеуметтік желілері мен мессенджерлерінің мониторингі жүйесі енгізілді және белсенді пайдаланылуда, бұл қаржы пирамидаларын ұйымдастырушыларды анықтауға және ел аумағы бойынша тәуекел топтарының орнын ауыстыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 2014 жылдан бастап деректердің көші-қонымен жалған ақша бойынша криминогендік карта енгізілді.
Күн тәртібінде терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл агенттігінің Талдамалық жұмысының нәтижелері де қаралды. Өсіп келе жатқан жаһандану, елдер арасындағы қаржылық және көші-қон ағындарының өсуі жағдайында трансұлттық террористік әрекеттердің қаупі артып келеді. ТМД-ның "Барьер" жедел-профилактикалық операциясына қатысу шеңберінде терроризмді қаржыландыру қаупі жоғары елдерге Қазақстаннан ақша қаражатын аудару мониторингі жүргізілуде, нәтижесінде қаржыландырудың ықтимал арналары мен көздері, сондай-ақ Қазақстаннан Иорданияға, Пәкістанға, Түркияға, Иракқа, Ауғанстанға, Нигерияға ақша қаражатын аударуды жүзеге асыратын тұлғалар анықталды, Ливан, Египет.
Отырыс қорытындысы бойынша "Қазақстан Республикасының ірі көлемді және ауыр салмақты жүктерді тасымалдаушылардың Ұлттық қауымдастығы" ЗТББ өтініші қаралды, нәтижесінде Қоғамдық кеңес жүк тасымалдау мәселелері бойынша ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетіне жүгіну бойынша тиісті ұсынымдар әзірледі.