Агентством совместно с представителями Совета Европы в период с 6 по 10 марта в г. Астана в рамках Программы верховенства права в Центральной Азии проведены обучающие мероприятия на тему «Бенефициарная собственность юридических лиц» с участием государственных органов – регуляторов, комплаенс – офицеров противодействия отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, небанковских финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий

Рекомендации ФАТФ 24 и 25 требуют, чтобы страны вели у себя реестр бенефициарных собственников, а также, чтобы данный реестр был актуальным и доступным участникам антиотмывочной системы.

Семинар дал возможность субъектам финансового мониторинга получить информацию о последних разработках по идентификации бенефициарных собственников, услышать от международных экспертов наиболее распространённые схемы неправомерного использования юридических лиц.

Подобные мероприятия оказывают положительное влияние на повышение эффективности в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения и проводятся Агентством на регулярной основе.

Call-center 1458

Пресс-служба АФМ РК