18 января т.г. проведена рабочая встреча с участием представителей Агентства по финансовому мониторингу и комплаенс службы АО «Каспий банк»

«Каспий банк» - является одним из крупнейших банков страны осуществляющий финансовые услуги, который предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты используемые физическими лицами, что в свою очередь, порождает риски вовлечения их в орбиту противоправной деятельности.

В рамках противодействия лицам, осуществляющим преступную деятельность, Агентством совместно с АО «Каспий банк» выработаны механизмы по выявлению и пресечению противоправных деяний на начальной стадии таких уголовных правонарушений, как незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма через некоммерческие организации и коррупционные правонарушения, отмывание преступных доходов с помощью инновационных программ и баз данных, а также двухфакторной аутентификации через Face ID.

По результатам встречи стороны выразили готовность в продолжении дальнейшей совместной работы по противодействию отмывания преступных доходов и финансированию терроризма.

Телефон доверия:
8 (7172) 708-478

Пресс-служба АФМ РК