Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Президенту страны представлен отчет о деятельности Агентства за 10 месяцев текущего года.
Искоренена практика повального возбуждения уголовных дел и минимизировано вовлечение добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.

В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований. В сравнении с прошлым годом регистрация дел снижена на 30%.
При этом, стабильным остается доля тяжких и особо тяжких преступлений, которая составила 52%. Принятыми мерами возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп.

Благодаря совместной работе с органами государственных доходов существенно сокращена доля теневых операций в таможенной сфере и обороте подакцизной продукции. О чем свидетельствует увеличение поступления налогов на 540 млрд тенге.
Пресечена деятельность 119 групп обнальных компаний.

Ликвидировано 25 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Превентивными мерами заблокировано порядка 8,8 тыс. сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Также выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками. Их оборот составил 4,4 млрд тенге, количество вовлеченных лиц превысило 27 тыс. граждан.
Материалы по ним направлены в МВД и КНБ.

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.
Наряду с этим, Глава государства проинформирован о ходе прохождения Казахстаном Взаимной оценки на предмет соответствия национальной «антиотмывочной» системы рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи, Председателю Агентства дан ряд конкретных поручений.