По инициативе Агентства по финансовому мониторингу прошел обучающий семинар на тему «Построение эффективной контрольно-надзорной системы в отношении субъектов финансового мониторинга», организованный Офисом программ ОБСЕ в Астане

По инициативе Агентства по финансовому
мониторингу прошел обучающий семинар на тему «Построение
эффективной контрольно-надзорной системы в отношении субъектов
финансового мониторинга», организованный Офисом программ ОБСЕ в
Астане.

Цель мероприятия - усиление системы риск-ориентированного
контроля государственными органами-регуляторами в сфере
противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма.
Для участия в семинаре также привлечены сотрудники Комитета
внутреннего государственного аудита Министерства финансов,
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности, Агентства по защите и развитию конкуренции, а также
Международного финансового центра «Астана».

В ходе семинара бывшие руководители финансовой разведки Литовской Республики
Игорис Кржекчковкис и Австрии Елена Шершнева поделились опытом
своих стран по проведению превенции, принимаемых мерах
реагирования на нарушения субъектов финансового мониторинга,
процесса реализации контрольных мер, порядка взаимодействия с
иными государственными органами, а также ответили на
многочисленные вопросы участников данного семинара.