10 октября в рамках II Международной олимпиады по финансовой безопасности (федеральная территория Сириус, Российская Федерация) состоялся конкурс среди комплаенс-служб банков из 8 стран (Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан)
Конкурс проводился в формате мастер-класса для участников Олимпиады на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и лучший пример профиля риска.
От Республики Казахстан в конкурсе приняла участие главный комплаенс-контролер АО «Jusan Bank» А.Мукашева, конкурсный кейс которой, по итогам голосования, признан одним из лучших и вышел в финальный этап.
Финал конкурса состоится в рамках 37-ой Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), запланированной с 21 по 25 ноября в г. Душанбе (Республика Таджикистан).
Пресс-служба АФМ РК